嘉定股份制公司股东会决议（以下简称决议）于2023年3月15日召开，本次会议旨在审议公司年度报告、财务报表及重大事项，确保公司治理结构的完善与优化。<

二、会议目的

本次股东会决议的主要目的是：

1. 审议并通过公司2022年度财务报表；

2. 审议并通过公司2022年度利润分配方案；

3. 审议并通过公司重大投资决策；

4. 审议并通过公司董事会、监事会成员的选举；

5. 审议并通过公司章程的修订；

6. 审议并通过其他需要股东会决议的事项。

三、会议议程

1. 董事长作公司年度工作报告；

2. 财务总监作公司年度财务报表报告；

3. 审计委员会主席作审计报告；

4. 董事会、监事会成员候选人介绍及选举；

5. 审议并通过公司章程修订案；

6. 审议并通过公司重大投资决策；

7. 审议并通过其他事项。

四、会议表决

1. 股东大会以无记名投票方式对各项决议进行表决；

2. 各项决议均需获得出席股东所持表决权的2/3以上通过；

3. 对于关联交易等事项，关联股东需回避表决。

五、决议内容

1. 通过公司2022年度财务报表；

2. 通过公司2022年度利润分配方案，每股派发现金股利0.5元；

3. 通过公司重大投资决策，同意投资新建生产线项目；

4. 选举产生新一届董事会、监事会成员；

5. 通过公司章程修订案，对公司章程进行适当调整；

6. 通过其他事项，包括但不限于：同意公司设立子公司、同意公司购买办公设备等。

六、决议执行

1. 董事会负责组织实施决议内容；

2. 监事会负责监督决议的执行情况；

3. 公司内部审计部门对决议执行情况进行审计；

4. 公司定期向股东报告决议执行情况。

七、公司治理结构体现

本次股东会决议体现了嘉定股份制公司的以下公司治理结构：

1. 股东大会是公司的最高权力机构，股东会决议对公司治理具有决定性作用；

2. 董事会负责公司的经营决策，确保公司战略目标的实现；

3. 监事会对董事会和高级管理人员的行为进行监督，保障股东权益；

4. 公司设立审计委员会，对公司的财务报告和内部控制进行监督；

5. 公司通过定期召开股东大会，确保股东对公司治理的参与和监督。

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