一、会议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，以及公司章程的约定，长宁公司于2023年4月15日召开了股东会。本次会议旨在审议公司近期的经营状况、财务报告以及重大决策事项。

二、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告。

2. 审议并通过公司2023年度经营计划。

3. 审议并通过公司重大投资决策。

4. 审议并通过公司管理层人员的任命。

5. 审议并通过公司章程的修改。

6. 审议并通过其他股东提议的事项。

三、会议出席情况

本次股东会应到股东7人，实到股东6人，缺席股东1人。缺席股东已书面委托其他股东代为行使表决权。

四、会议表决情况

1. 财务报告：全体股东一致同意通过。

2. 经营计划：全体股东一致同意通过。

3. 重大投资决策：全体股东一致同意通过。

4. 管理层人员任命：全体股东一致同意通过。

5. 章程修改：全体股东一致同意通过。

6. 其他事项：全体股东一致同意通过。

五、会议决议

1. 公司2022年度财务报告经审计，公司经营状况良好，利润实现稳定增长。

2. 公司2023年度经营计划已制定，股东会同意执行。

3. 公司重大投资决策已通过，股东会同意实施。

4. 公司管理层人员任命已通过，股东会同意任命。

5. 公司章程修改已通过，股东会同意修改后的章程自即日起生效。

6. 其他事项按照股东会表决结果执行。

六、会议结束

本次股东会于2023年4月15日下午5点结束。会议期间，股东们就公司发展提出了宝贵意见和建议，会议达到了预期效果。

七、签字确认

本次股东会决议经全体股东签字确认，签字人包括全体出席股东和缺席股东的委托代表。

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