第一条 本章程依据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规制定，旨在规范公司组织与行为，明确公司治理结构，保障股东权益，促进公司健康发展。<

第二条 公司名称为：上海加喜公司（以下简称公司），注册地为上海市长宁区。

第三条 公司为有限责任公司，注册资本为人民币壹仟万元整。

第四条 公司的经营宗旨为：以诚信为本，以创新为动力，以客户为中心，提供优质的产品和服务，实现股东价值最大化。

第二章 股东大会

第五条 股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。

第六条 股东大会行使下列职权：

1. 决定公司的经营方针和投资计划；

2. 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事；

3. 审议批准董事会的报告；

4. 审议批准监事会的报告；

5. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7. 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

8. 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

9. 修改公司章程；

10. 公司章程规定的其他职权。

第三章 董事会

第七条 董事会是公司的执行机构，对股东大会负责。

第八条 董事会行使下列职权：

1. 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

2. 执行股东大会的决议；

3. 决定公司的经营计划和投资方案；

4. 制定公司的年度财务预算方案、决算方案；

5. 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6. 制定公司增加或者减少注册资本的方案；

7. 制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

8. 决定公司内部管理机构的设置；

9. 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员；

10. 决定公司的基本管理制度；

11. 公司章程规定的其他职权。

第四章 监事会

第九条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。

第十条 监事会行使下列职权：

1. 检查公司财务；

2. 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

3. 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

4. 提议召开临时股东大会；

5. 向股东大会提出提案；

6. 依照《中华人民共和国公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

7. 公司章程规定的其他职权。

第五章 公司经理

第十一条 公司设经理一名，由董事会聘任或者解聘。

第十二条 经理对董事会负责，行使下列职权：

1. 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

2. 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3. 组织实施公司内部管理机构的设置；

4. 提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员；

5. 决定公司内部管理机构的设置；

6. 公司章程规定的其他职权。

第六章 附则

第十三条 本章程自股东大会通过之日起生效。

第十四条 本章程的修改，必须经股东大会表决通过。

第十五条 本章程的解释权属于董事会。

第十六条 本章程未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司实际情况执行。

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