一、标题与日期<

1. 标题应明确标明董事会决议记录，并注明公司名称。

2. 记录日期应准确无误，通常为决议通过的日期。

二、董事会成员信息

1. 列出出席董事会会议的董事姓名、职务和出席情况（出席、缺席、委托他人出席）。

2. 如有缺席董事，需注明缺席原因。

三、会议通知与议程

1. 记录会议通知的发送时间、方式及内容。

2. 列出会议议程，包括会议主题、讨论事项和预期结果。

四、会议开始与结束时间

1. 记录会议开始和结束的具体时间。

2. 如有迟到或早退情况，需注明。

五、决议事项

1. 详细记录董事会讨论的每一项决议事项。

2. 对于每项决议，记录决议内容、表决结果（同意、反对、弃权）和表决票数。

3. 如有分歧意见，需记录分歧的具体内容和最终达成的一致意见。

六、决议执行与监督

1. 明确决议执行的责任人、执行期限和执行方式。

2. 设立监督机制，确保决议得到有效执行。

七、会议记录整理与存档

1. 董事会决议记录应由专人整理，确保内容完整、准确。

2. 整理后的记录需经出席董事签字确认。

3. 将决议记录存档，并按照公司规定进行保管。

结尾：

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