宝山区股份公司监事会决议需有哪些程序？

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2025-07-17 08:36:43

编号：683929

宝山区股份公司监事会决议的制定首先需要召开监事会会议。以下是召开监事会会议的通知程序： 1. 确定会议议题：监事会秘书根据公司实际情况和需要，确定会议议题，包括但不限于财务报告、公司治理、内部控制等。 2. 制定会议通知：监事会秘书根据会议议题，制定详细的会议通知，包括会议时间、地点、议程、参会人员

宝山区股份公司监事会决议的制定首先需要召开监事会会议。以下是召开监事会会议的通知程序：<

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1. 确定会议议题：监事会秘书根据公司实际情况和需要，确定会议议题，包括但不限于财务报告、公司治理、内部控制等。

2. 制定会议通知：监事会秘书根据会议议题，制定详细的会议通知，包括会议时间、地点、议程、参会人员名单等。

3. 发送会议通知：通过电子邮件、电话或书面形式，将会议通知发送给每位监事。

4. 确认参会情况：监事会秘书需确认每位监事的参会情况，确保会议的顺利进行。

5. 会议通知的存档：将会议通知及相关文件存档备查，以备后续查阅。

二、监事会会议的召开程序

监事会会议的召开程序如下：

1. 主持人宣布会议开始：会议主持人宣布会议开始，介绍会议议程和参会人员。

2. 审议会议议题：监事会成员对会议议题进行审议，提出意见和建议。

3. 表决决议：对审议通过的议题进行表决，表决结果需达到法定比例。

4. 形成决议：根据表决结果，形成监事会决议。

5. 会议记录：监事会秘书做好会议记录，包括会议时间、地点、参会人员、议题、表决结果等。

6. 会议结束：主持人宣布会议结束，会议记录存档。

三、监事会决议的审议程序

监事会决议的审议程序包括：

1. 议题审议：监事会对决议议题进行充分审议，确保决议内容的合法性和合理性。

2. 提出修改意见：监事会成员可对决议内容提出修改意见，经讨论后决定是否采纳。

3. 表决通过：对审议后的决议进行表决，表决结果需达到法定比例。

4. 形成决议：表决通过后，形成监事会决议。

5. 决议公告：监事会秘书将决议公告在公司内部进行公示。

四、监事会决议的执行程序

监事会决议的执行程序如下：

1. 决议执行责任：明确决议执行的责任部门和责任人。

2. 执行计划：制定详细的执行计划，明确执行步骤和时间节点。

3. 执行监督：监事会对决议执行情况进行监督，确保决议得到有效执行。

4. 执行报告：执行部门定期向监事会报告执行情况。

5. 执行总结：执行完成后，进行总结评估，形成总结报告。

五、监事会决议的修改程序

监事会决议的修改程序包括：

1. 提出修改建议：监事会成员可提出修改建议，经讨论后决定是否采纳。

2. 修改决议：对采纳的修改建议进行修改，形成新的决议。

3. 表决通过：对修改后的决议进行表决，表决结果需达到法定比例。

4. 形成新决议：表决通过后，形成新的监事会决议。

六、监事会决议的终止程序

监事会决议的终止程序如下：

1. 提出终止建议：监事会成员可提出终止决议的建议，经讨论后决定是否采纳。

2. 终止决议：对采纳的终止建议进行终止，形成新的决议。

3. 表决通过：对终止后的决议进行表决，表决结果需达到法定比例。

4. 形成新决议：表决通过后，形成新的监事会决议。

七、监事会决议的备案程序

监事会决议的备案程序如下：

1. 决议备案：监事会秘书将决议备案至相关部门。

2. 备案审查：相关部门对决议进行审查，确保决议的合法性和合规性。

3. 备案回复：审查通过后，相关部门向监事会秘书回复备案结果。

4. 备案存档：将备案文件存档备查。

八、监事会决议的公示程序

监事会决议的公示程序如下：

1. 公示内容：确定决议公示的内容，包括决议的主要内容、表决结果等。

2. 公示方式：通过公司内部公告、网站、邮件等方式进行公示。

3. 公示期限：确定公示期限，确保所有利益相关方有足够的时间了解决议内容。

4. 公示反馈：收集利益相关方的反馈意见，对反馈意见进行整理和分析。

5. 公示存档：将公示文件存档备查。

九、监事会决议的监督程序

监事会决议的监督程序如下：

1. 监督责任：明确监事会对决议执行的监督责任。

2. 监督方式：通过定期检查、专项审计、现场监督等方式进行监督。

3. 监督报告：监督部门定期向监事会报告监督情况。

4. 监督整改：对发现的问题进行整改，确保决议得到有效执行。

5. 监督总结：监督完成后，进行总结评估，形成总结报告。

十、监事会决议的跟踪程序

监事会决议的跟踪程序如下：

1. 跟踪责任：明确跟踪责任人和责任部门。

2. 跟踪计划：制定详细的跟踪计划，明确跟踪步骤和时间节点。

3. 跟踪执行：跟踪责任人按照计划进行跟踪，确保决议得到有效执行。

4. 跟踪报告：跟踪责任人定期向监事会报告跟踪情况。

5. 跟踪总结：跟踪完成后，进行总结评估，形成总结报告。

十一、监事会决议的评估程序

监事会决议的评估程序如下：

1. 评估责任：明确评估责任人和责任部门。

2. 评估标准：制定评估标准，包括决议的合法性、合规性、有效性等。

3. 评估方法：采用定量和定性相结合的方法进行评估。

4. 评估报告：评估完成后，形成评估报告。

5. 评估反馈：将评估报告提交给监事会，听取反馈意见。

十二、监事会决议的反馈程序

监事会决议的反馈程序如下：

1. 反馈责任：明确反馈责任人和责任部门。

2. 反馈内容：确定反馈内容，包括决议的执行情况、存在的问题等。

3. 反馈方式：通过会议、报告、邮件等方式进行反馈。

4. 反馈处理：对反馈意见进行处理，确保问题得到解决。

5. 反馈总结：反馈完成后，进行总结评估，形成总结报告。

十三、监事会决议的整改程序

监事会决议的整改程序如下：

1. 整改责任：明确整改责任人和责任部门。

2. 整改措施：制定整改措施，明确整改步骤和时间节点。

3. 整改执行：整改责任人按照措施进行整改，确保问题得到解决。

4. 整改报告：整改完成后，形成整改报告。

5. 整改反馈：将整改报告提交给监事会，听取反馈意见。

十四、监事会决议的归档程序

监事会决议的归档程序如下：

1. 归档责任：明确归档责任人和责任部门。

2. 归档内容：确定归档内容，包括决议文件、会议记录、相关资料等。

3. 归档方式：采用电子文档和纸质文档相结合的方式进行归档。

4. 归档管理：对归档文件进行分类、编号、保管，确保文件的安全和完整。

5. 归档查询：提供归档文件的查询服务，方便相关人员查阅。

十五、监事会决议的保密程序

监事会决议的保密程序如下：

1. 保密责任：明确保密责任人和责任部门。

2. 保密内容：确定保密内容，包括决议的敏感信息、商业秘密等。

3. 保密措施：采取技术手段和管理措施，确保保密内容的安全。

4. 保密培训：对相关人员开展保密培训，提高保密意识。

5. 保密检查：定期进行保密检查，确保保密措施的有效性。

十六、监事会决议的公开程序

监事会决议的公开程序如下：

1. 公开责任：明确公开责任人和责任部门。

2. 公开内容：确定公开内容，包括决议的主要内容、表决结果等。

3. 公开方式：通过公司内部公告、网站、邮件等方式进行公开。

4. 公开期限：确定公开期限，确保所有利益相关方有足够的时间了解决议内容。

5. 公开反馈：收集利益相关方的反馈意见，对反馈意见进行整理和分析。

十七、监事会决议的修订程序

监事会决议的修订程序如下：

1. 修订责任：明确修订责任人和责任部门。

2. 修订内容：确定修订内容，包括决议的修改、补充等。

3. 修订方式：采用会议、报告、邮件等方式进行修订。

4. 修订表决：对修订内容进行表决，表决结果需达到法定比例。

5. 修订公告：修订完成后，进行公告，确保相关人员了解修订内容。

十八、监事会决议的废止程序

监事会决议的废止程序如下：

1. 废止责任：明确废止责任人和责任部门。

2. 废止内容：确定废止内容，包括决议的终止、撤销等。

3. 废止方式：采用会议、报告、邮件等方式进行废止。

4. 废止表决：对废止内容进行表决，表决结果需达到法定比例。

5. 废止公告：废止完成后，进行公告，确保相关人员了解废止内容。

十九、监事会决议的监督责任追究程序

监事会决议的监督责任追究程序如下：

1. 追究责任：明确监督责任追究的责任人和责任部门。

2. 追究依据：根据相关法律法规和公司规章制度，确定追究依据。

3. 追究程序：按照规定程序进行追究，确保追究的合法性和公正性。

4. 追究结果：对追究结果进行公告，确保相关人员了解追究情况。

5. 追究总结：追究完成后，进行总结评估，形成总结报告。

二十、监事会决议的执行责任追究程序

监事会决议的执行责任追究程序如下：

1. 追究责任：明确执行责任追究的责任人和责任部门。

2. 追究依据：根据相关法律法规和公司规章制度，确定追究依据。

3. 追究程序：按照规定程序进行追究，确保追究的合法性和公正性。

4. 追究结果：对追究结果进行公告，确保相关人员了解追究情况。

5. 追究总结：追究完成后，进行总结评估，形成总结报告。

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