本次股东会决议是在上海加喜公司（以下简称公司）完成年度财务审计和经营状况评估的基础上，为了进一步优化公司治理结构，提高公司运营效率，确保公司长期稳定发展而召开的。会议于2023年3月15日召开，共有8名股东出席，1名股东委托代理人出席。<

二、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告；

2. 审议并通过公司2022年度利润分配方案；

3. 审议并通过公司2023年度经营计划；

4. 审议并通过公司管理层工作报告；

5. 审议并通过公司董事会、监事会成员的选举；

6. 审议并通过公司章程的修订；

7. 审议并通过其他事项。

三、财务报告审议

经审计，公司2022年度实现营业收入1000万元，同比增长20%；净利润200万元，同比增长15%。会议一致认为，公司财务状况良好，经营业绩稳定增长。

四、利润分配方案审议

根据公司章程和利润分配政策，会议审议并通过了2022年度利润分配方案，拟将净利润的50%用于现金分红，每股分红0.5元；剩余50%用于公司发展基金。

五、经营计划审议

会议审议并通过了公司2023年度经营计划，包括但不限于以下内容：

1. 拓展市场，提高市场份额；

2. 加强研发，提升产品竞争力；

3. 优化成本结构，提高运营效率；

4. 加强人才队伍建设，提升员工素质；

5. 持续关注行业动态，及时调整经营策略。

六、管理层工作报告审议

公司管理层就2022年度工作进行了总结，并对2023年度工作进行了展望。会议认为，管理层工作认真负责，公司各项工作取得了显著成效。

七、董事会、监事会成员选举

会议按照公司章程规定，选举产生了新一届董事会和监事会成员。董事会成员共5人，监事会成员共3人。

八、公司章程修订审议

会议审议并通过了公司章程的修订，包括但不限于以下内容：

1. 明确公司经营范围；

2. 优化董事会、监事会成员的选举程序；

3. 完善公司财务管理制度。

九、其他事项审议

会议还审议并通过了以下事项：

1. 公司对外投资决策；

2. 公司重大合同签订；

3. 公司知识产权保护。

十、会议总结

本次股东会决议的通过，标志着公司治理结构的进一步完善，为公司未来发展奠定了坚实基础。会议要求公司管理层认真落实决议内容，确保公司持续健康发展。

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