本文旨在详细阐述上海自贸区公司董事会成员辞任所需准备的相关文件。通过对辞任流程中涉及的六个方面的文件要求进行深入分析，为相关企业和个人提供实用的指导，确保辞任流程的顺利进行。<

一、辞任申请书

辞任申请书是董事会成员辞任的第一步，也是最为关键的文件。该申请书应当由辞职的董事会成员亲自签署，并注明辞职的具体原因。以下是辞任申请书应包含的内容：

1. 辞职人的姓名、职务和联系方式；

2. 辞职的具体日期；

3. 辞职的原因；

4. 对公司未来发展的建议或期望。

二、董事会决议

董事会决议是对董事会成员辞任的正式确认。该决议应由董事会全体成员共同签署，并经股东大会批准。以下是董事会决议应包含的内容：

1. 辞职人的姓名、职务和辞职日期；

2. 辞职的原因；

3. 对辞职人工作表现的评价；

4. 对公司未来发展的建议。

三、公司章程修正案

若董事会成员的辞任导致董事会人数不足法定人数，公司需对章程进行修正。以下是公司章程修正案应包含的内容：

1. 修正后的董事会人数；

2. 修正后的董事会成员选举程序；

3. 修正后的董事会职权。

四、股东会决议

股东会决议是对董事会成员辞任的最终确认。该决议应由股东会全体成员共同签署，并经股东大会批准。以下是股东会决议应包含的内容：

1. 辞职人的姓名、职务和辞职日期；

2. 辞职的原因；

3. 对辞职人工作表现的评价；

4. 对公司未来发展的建议。

五、董事会成员辞职证明

董事会成员辞职证明是对辞职人辞职事实的正式证明。该证明应由公司法定代表人签署，并加盖公司公章。以下是辞职证明应包含的内容：

1. 辞职人的姓名、职务和辞职日期；

2. 辞职的原因；

3. 公司对辞职人的评价。

六、其他相关文件

除了上述文件外，以下文件也可能在董事会成员辞任过程中被要求提供：

1. 董事会成员的身份证明；

2. 董事会成员的任职资格证书；

3. 董事会成员的薪酬证明。

上海自贸区公司董事会成员辞任需要准备一系列文件，包括辞任申请书、董事会决议、公司章程修正案、股东会决议、董事会成员辞职证明以及其他相关文件。这些文件不仅是对辞职事实的正式确认，也是公司合规经营的重要保障。在辞任过程中，相关企业和个人应严格按照法律法规和公司章程的要求，确保辞任流程的顺利进行。

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