一、董事会变更概述<

董事会是外资企业的最高决策机构，其成员的变更往往涉及公司的重大决策权转移。在上海，外资企业董事会变更需要遵循相关法律法规，并准备相应的法律文件。

二、公司章程

1. 原公司章程

2. 修改后的公司章程

公司章程是外资企业的基本法律文件，规定了公司的组织结构、权力机构、经营范围等。在董事会变更时，需要提交原公司章程和修改后的公司章程。

三、董事会决议

1. 召开董事会会议的通知

2. 董事会会议记录

3. 董事会决议

董事会决议是董事会成员就公司重大事项进行讨论并作出决定的记录。在董事会变更时，需要提交董事会会议通知、会议记录和决议。

四、股东会决议

1. 召开股东会会议的通知

2. 股东会会议记录

3. 股东会决议

股东会是公司的最高权力机构，董事会变更需要股东会的同意。需要提交股东会会议通知、会议记录和决议。

五、变更登记申请书

1. 变更登记申请书

2. 董事会变更登记表

变更登记申请书是向工商行政管理部门申请办理董事会变更登记的正式文件。董事会变更登记表则是详细记录变更内容的表格。

六、相关证明文件

1. 董事会成员的身份证明

2. 董事会成员的任职资格证明

3. 董事会成员的授权委托书

4. 董事会成员的辞职信或任命书

以上文件用于证明董事会成员的身份、资格和变更情况。

七、其他相关文件

1. 公司营业执照副本

2. 公司税务登记证

3. 公司开户许可证

4. 公司章程修正案

以上文件作为公司基本信息和变更后的公司章程修正案的附件。

结尾：

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