一、会议基本信息<

本次股东会于2023年4月15日召开，会议地点位于黄浦区XX大厦XX会议室。会议应到股东5人，实到股东5人，符合《公司法》和公司章程的规定。

二、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告；

2. 审议并通过公司2022年度利润分配方案；

3. 审议并通过公司2023年度经营计划；

4. 审议并通过公司重大投资决策；

5. 审议并通过公司章程修改事项；

6. 审议并通过公司董事、监事选举事项；

7. 审议并通过其他事项。

三、会议决议

1. 审议并通过公司2022年度财务报告

会议一致认为，公司2022年度财务报告真实、准确、完整，符合国家相关法律法规和公司章程的规定。经审议，股东会决议通过公司2022年度财务报告。

2. 审议并通过公司2022年度利润分配方案

经审议，股东会决议通过以下利润分配方案：将公司2022年度净利润的30%用于现金分红，每股分红0.5元；剩余的70%净利润留存公司，用于公司发展。

3. 审议并通过公司2023年度经营计划

会议一致认为，公司2023年度经营计划合理可行，符合公司发展战略。股东会决议通过公司2023年度经营计划。

4. 审议并通过公司重大投资决策

经审议，股东会决议通过以下重大投资决策：投资XX项目，总投资额为人民币XX万元，投资期限为XX年。

5. 审议并通过公司章程修改事项

会议一致认为，公司章程修改事项符合公司实际情况和发展需要。股东会决议通过以下章程修改事项：

（1）修改公司注册资本；

（2）修改公司经营范围；

（3）修改公司组织机构设置。

6. 审议并通过公司董事、监事选举事项

经审议，股东会决议选举以下人员为公司董事、监事：

（1）董事：XXX、XXX、XXX；

（2）监事：XXX、XXX。

7. 审议并通过其他事项

会议还审议并通过了以下事项：

（1）同意公司聘请XXX为公司独立董事；

（2）同意公司聘请XXX为公司审计机构；

（3）同意公司设立XX专项基金，用于支持公司研发和创新。

四、会议

本次股东会圆满完成了各项议程，股东们对公司的发展充满信心，对公司未来的发展提出了宝贵意见和建议。会议要求公司董事会和经营层认真落实股东会决议，确保公司稳健发展。

五、会议散会

本次股东会于2023年4月15日16时30分散会。

上海加喜公司注册地（官网：www..cn）办理黄浦区公司股东会决议，有哪些内容是必须的？相关服务的见解

在黄浦区办理公司股东会决议，以下内容是必须的：

1. 会议基本信息，包括会议时间、地点、参会人员等；

2. 会议议程，明确会议讨论的议题；

3. 各项决议的具体内容，如财务报告、利润分配、经营计划等；

4. 股东表决结果，包括同意、反对、弃权等；

5. 会议决议的执行时间；

6. 会议散会时间。

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