1. 公司章程<

公司章程是公司最基本的法律文件，规定了公司的组织结构、管理方式、股东权益等内容。执行董事在准备董事会文件时，首先需要确保公司章程的合法性和完整性。

2. 董事会决议

董事会决议是董事会就公司重大事项作出的决定。执行董事需准备以下董事会决议文件：

1. 股东大会授权董事会的事项决议；

2. 公司设立、变更、终止等重大事项的决议；

3. 公司经营管理的重大决策决议；

4. 公司财务预算、决算的决议；

5. 公司利润分配、亏损弥补的决议。

3. 董事会会议记录

董事会会议记录是记录董事会会议内容和决议的文件。执行董事需准备以下会议记录文件：

1. 董事会会议通知；

2. 董事会会议议程；

3. 董事会会议纪要；

4. 董事会会议决议；

5. 董事会会议出席情况记录。

4. 董事会成员名单

董事会成员名单是记录董事会成员信息的文件。执行董事需准备以下名单文件：

1. 董事会成员的基本信息；

2. 董事会成员的任职资格；

3. 董事会成员的选举或任命情况；

4. 董事会成员的职责分工；

5. 董事会成员的变动情况。

5. 董事会授权委托书

董事会授权委托书是董事会授权其他人员代表董事会行使部分权利的文件。执行董事需准备以下委托书文件：

1. 授权委托书的基本信息；

2. 授权委托书的内容；

3. 授权委托书的签署；

4. 授权委托书的生效日期；

5. 授权委托书的终止日期。

6. 董事会报告

董事会报告是董事会向股东会报告公司经营状况和财务状况的文件。执行董事需准备以下报告文件：

1. 董事会工作报告；

2. 董事会财务报告；

3. 董事会审计报告；

4. 董事会风险评估报告；

5. 董事会合规报告。

7. 董事会其他文件

除了以上文件外，执行董事还需准备以下董事会其他文件：

1. 董事会会议通知；

2. 董事会会议议程；

3. 董事会会议纪要；

4. 董事会会议决议；

5. 董事会会议出席情况记录。

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