一、决议背景<

鉴于我国《公司法》及相关法律法规对上市公司可持续发展评估披露责任风险的规定，为确保公司合规经营，维护股东权益，特召开本次股东会，就董事会成员缺席时公司可持续发展评估披露责任风险的处理进行决议。

二、决议目的

1. 明确董事会成员缺席时公司可持续发展评估披露责任风险的承担主体。

2. 规范公司可持续发展评估披露流程，降低风险。

3. 提高公司治理水平，增强股东对公司的信心。

三、决议内容

1. 责任主体确定：董事会成员缺席时，由公司监事会负责组织召开临时董事会，推选一名董事代为履行职责，直至董事会成员到岗。

2. 评估披露流程：监事会应组织相关人员对公司的可持续发展评估进行审核，确保评估报告的准确性和完整性。

3. 信息披露：监事会负责将评估报告及相关信息及时披露给股东，确保信息披露的及时性和透明度。

4. 风险控制：监事会应加强对公司可持续发展评估披露责任风险的监控，及时发现并处理潜在风险。

5. 责任追究：对于因董事会成员缺席导致公司可持续发展评估披露责任风险事件，应依法追究相关责任人的责任。

四、决议执行

1. 本决议自通过之日起生效。

2. 公司各部门应严格按照本决议执行，确保公司可持续发展评估披露责任风险得到有效控制。

3. 公司监事会应定期向股东会报告决议执行情况。

五、决议监督

1. 股东会授权监事会对本决议的执行情况进行监督。

2. 股东有权向监事会提出对本决议执行情况的意见和建议。

六、决议修订

1. 本决议如需修订，需经股东会三分之二以上股东同意。

2. 修订后的决议自通过之日起生效。

七、决议

本次股东会决议的通过，旨在明确董事会成员缺席时公司可持续发展评估披露责任风险的处理机制，保障公司合规经营，维护股东权益。希望全体股东共同监督决议的执行，共同推动公司可持续发展。

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