一、会议通知与出席情况<

1. 会议通知：股东会决议首先应包括会议通知的内容，包括会议时间、地点、议程、参会人员名单等。

2. 出席情况：记录股东会出席情况，包括出席人数、缺席人数、委托代理情况等。

3. 会议记录：由记录员负责记录会议的出席情况。

二、会议议程

1. 审议事项：列出股东会需要审议的事项，如公司年度报告、利润分配方案、董事会报告等。

2. 讨论议题：明确每个议题的讨论重点和预期目标。

3. 表决程序：规定每个议题的表决方式和表决结果。

三、公司年度报告

1. 财务状况：报告公司的财务状况，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

2. 经营成果：总结公司的经营成果，包括销售、利润、市场份额等。

3. 未来展望：对公司的未来发展方向和计划进行说明。

四、利润分配方案

1. 分配比例：确定利润分配的比例，如按股分红、按比例分红等。

2. 分配方式：规定利润分配的具体方式，如现金分红、股票分红等。

3. 分配时间：明确利润分配的具体时间。

五、董事会报告

1. 董事会成员变动：报告董事会成员的变动情况，包括新成员的加入和离职成员的情况。

2. 董事会工作总结董事会过去一年的工作成果和存在的问题。

3. 董事会未来计划：提出董事会未来一年的工作计划和目标。

六、其他事项

1. 股东提问：记录股东提出的问题和董事会的回答。

2. 股东建议：记录股东提出的建议和董事会的处理意见。

3. 会议决议：总结会议的决议内容，包括决议的执行时间和责任人。

七、会议结束

1. 会议由主持人对会议进行总结，强调会议的重要决议和后续行动。

2. 会议记录审核：由记录员提交会议记录，供与会股东审核。

3. 会议结束时间：记录会议结束的具体时间。

结尾：

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