随着我国市场经济的发展，企业治理结构的完善显得尤为重要。为加强公司治理，提高公司决策效率，确保公司长远发展，上海加喜公司（以下简称公司）拟召开股东会，就公司重大事项进行决议。本次股东会决议的目的是确保公司决策的科学性、民主性和合法性，维护公司及股东的合法权益。<

二、股东会决议的主要内容

本次股东会决议主要包括以下内容：

1. 审议并通过公司年度财务报告；

2. 审议并通过公司董事会工作报告；

3. 审议并通过公司监事会工作报告；

4. 审议并通过公司重大投资决策；

5. 审议并通过公司利润分配方案；

6. 审议并通过公司增资扩股方案；

7. 审议并通过公司重大资产重组方案；

8. 审议并通过公司管理层薪酬方案；

9. 审议并通过公司内部控制制度；

10. 审议并通过公司关联交易；

11. 审议并通过公司对外担保；

12. 审议并通过公司股权激励方案；

13. 审议并通过公司重大合同；

14. 审议并通过公司章程修改；

15. 审议并通过公司解散、清算事宜；

16. 审议并通过公司其他重大事项。

三、股东会决议的参与股东

根据《公司法》及相关法律法规，以下股东需参与本次股东会决议：

1. 公司全体股东；

2. 持有公司10%以上股份的股东；

3. 公司董事会；

4. 公司监事会；

5. 公司法定代表人；

6. 公司聘请的审计机构代表；

7. 公司聘请的法律顾问；

8. 公司聘请的财务顾问；

9. 公司聘请的资产评估机构代表；

10. 公司聘请的其他相关专业人士。

四、股东会决议的召开时间及地点

本次股东会决议将于2023年3月15日（星期三）上午9点在上海加喜公司会议室召开。请各位股东提前安排好时间，按时参加。

五、股东会决议的表决方式

本次股东会决议采用无记名投票方式进行表决。股东会决议的表决结果需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

六、股东会决议的公告

公司将在股东会决议召开前10个工作日，通过公司官网、微信公众号等渠道公告股东会决议的相关事项。

七、股东会决议的执行

股东会决议通过后，公司董事会、监事会及相关部门应立即执行，确保决议内容得到有效落实。

八、股东会决议的监督

公司监事会对股东会决议的执行情况进行监督，确保决议内容得到有效执行。

九、股东会决议的修改

股东会决议如需修改，需经股东会重新审议通过。

十、股东会决议的存档

公司应将股东会决议及相关文件存档备查。

十一、股东会决议的法律效力

股东会决议具有法律效力，对公司及股东具有约束力。

十二、股东会决议的保密

股东会决议内容及参会股东信息应予以保密。

十三、股东会决议的争议解决

如股东对股东会决议有异议，可通过法律途径解决。

十四、股东会决议的公告期限

股东会决议公告期限为自决议通过之日起30日内。

十五、股东会决议的公告方式

股东会决议公告可通过公司官网、微信公众号等渠道进行。

十六、股东会决议的公告内容

股东会决议公告应包括决议内容、表决结果、执行情况等。

十七、股东会决议的修改程序

股东会决议修改需经股东会重新审议通过。

十八、股东会决议的终止

股东会决议如需终止，需经股东会重新审议通过。

十九、股东会决议的补充

股东会决议如有未尽事宜，由股东会另行决定。

二十、股东会决议的生效

股东会决议自通过之日起生效。

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