一、会议背景<

静安区股份公司股东会于2023年4月15日召开，会议旨在讨论并通过公司营业执照申请的相关决议事项。本次会议共有股东代表20人出席，符合公司章程规定的召开条件。

二、会议议程

1. 审议并通过会议议程；

2. 审议并通过股东会主席工作报告；

3. 审议并通过董事会工作报告；

4. 审议并通过监事会工作报告；

5. 审议并通过公司营业执照申请的相关决议事项；

6. 审议并通过其他事项；

7. 表决和宣布决议。

三、股东会主席工作报告

1. 回顾公司过去一年的经营情况；

2. 分析当前市场环境及公司面临的机遇与挑战；

3. 提出公司未来发展战略及目标；

4. 强调股东权益保护的重要性；

5. 鼓励股东积极参与公司治理。

四、董事会工作报告

1. 介绍公司董事会成员构成及变动情况；

2. 总结董事会过去一年的工作成果；

3. 提出董事会未来工作计划；

4. 强调董事会将致力于提高公司治理水平；

5. 保障股东权益。

五、监事会工作报告

1. 介绍监事会成员构成及变动情况；

2. 总结监事会过去一年的工作成果；

3. 提出监事会未来工作计划；

4. 强调监事会将加强对公司财务和经营活动的监督；

5. 维护股东权益。

六、营业执照申请决议事项

1. 审议并通过公司营业执照申请的必要性；

2. 确定公司营业执照申请的具体内容；

3. 授权董事会办理营业执照申请事宜；

4. 明确营业执照申请的费用及责任；

5. 确定营业执照申请的时间节点；

6. 要求董事会及时向股东会报告营业执照申请进展。

七、其他事项

1. 审议并通过公司年度财务预算；

2. 审议并通过公司年度利润分配方案；

3. 审议并通过公司重大投资决策；

4. 审议并通过公司重大合同签订；

5. 审议并通过公司管理层薪酬方案。

决议结果：本次股东会决议通过以上所有议程，股东代表一致同意。

结尾：

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