本文旨在探讨自贸区有限合资企业董事会设立所需的相关证明文件。通过对设立董事会所需文件的分析，为投资者提供清晰的指导，确保企业合法、合规地完成董事会设立流程。<

一、公司章程及修改决议

设立自贸区有限合资企业董事会，首先需要提供公司章程及修改决议。公司章程是企业运营的基本法律文件，明确了公司的组织结构、经营范围、股东权益等内容。修改决议则是股东会就公司章程的修改所做出的决定，需包含修改的具体内容、修改理由等。

1. 公司章程应包括但不限于以下内容：

- 公司名称、住所；

- 经营范围；

- 股东出资情况；

- 董事会、监事会设立及职责；

- 股东会召开条件及程序；

- 公司解散、清算等事项。

2. 修改决议应包括以下内容：

- 修改的具体内容；

- 修改的理由；

- 股东会表决结果。

二、股东会决议

股东会是公司的最高权力机构，设立董事会需要股东会做出决议。股东会决议应明确董事会成员的选举方式、任期、职权等。

1. 股东会决议应包括以下内容：

- 董事会成员的选举方式；

- 董事会成员的任期；

- 董事会成员的职权；

- 董事会成员的选举结果。

2. 股东会决议需经股东会表决通过，表决结果需记录在案。

三、董事会成员名单及简历

设立董事会，需要提供董事会成员名单及简历。董事会成员名单应包括所有董事的姓名、职务等信息。简历则需详细记录董事的教育背景、工作经历、专业能力等。

1. 董事会成员名单应包括以下内容：

- 董事姓名；

- 董事职务；

- 董事持股比例。

2. 董事简历应包括以下内容：

- 教育背景；

- 工作经历；

- 专业能力；

- 个人荣誉。

四、法定代表人身份证明

法定代表人是公司的代表，负责公司的日常运营。设立董事会，需要提供法定代表人身份证明，证明其身份的真实性。

1. 法定代表人身份证明应包括以下内容：

- 法定代表人姓名；

- 法定代表人身份证号码；

- 法定代表人职务。

2. 法定代表人身份证明需由公安机关出具。

五、公司注册证明文件

设立董事会，需要提供公司注册证明文件，证明公司的合法注册。

1. 公司注册证明文件应包括以下内容：

- 公司名称；

- 注册号；

- 注册日期；

- 注册地址。

2. 公司注册证明文件需由工商行政管理部门出具。

六、其他相关文件

设立董事会，可能还需要提供其他相关文件，如公司财务报表、审计报告等。

1. 公司财务报表应包括以下内容：

- 资产负债表；

- 利润表；

- 现金流量表。

2. 审计报告应由具有资质的会计师事务所出具，证明公司财务状况的真实性。

自贸区有限合资企业董事会设立所需证明文件包括公司章程及修改决议、股东会决议、董事会成员名单及简历、法定代表人身份证明、公司注册证明文件以及其他相关文件。这些文件是确保企业合法、合规设立董事会的必要条件。

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