第一章 总则<

第一条 公司名称与住所

金山公司（以下简称公司）的名称为金山科技有限公司，住所位于上海市浦东新区某路某号。公司名称的变更需经股东会决议，并依法办理变更登记。

第二条 经营范围

公司经营范围为：计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备、网络设备、智能设备、物联网设备、云计算设备、大数据设备、人工智能设备、区块链设备、信息安全设备、系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、数据处理和存储服务、软件开发、销售、租赁、维修、安装、进出口业务等。

第三条 公司性质

公司性质为有限责任公司（自然人投资或控股），股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第二章 股东及股东会

第四条 股东资格

公司股东应当具备完全民事行为能力，且不得为法律、行政法规禁止从事经营活动的主体。

第五条 股东会组成

股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东会行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换董事、监事；审议批准董事会的报告；审议批准监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；公司章程规定的其他职权。

第六条 股东会会议

股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次，临时会议由董事会或者监事会提议，或者由三分之一以上的股东请求召开。

第七条 股东会决议

股东会决议应当经出席会议的股东所持表决权过半数通过。修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第三章 董事会

第八条 董事会组成

董事会由董事组成，设董事长一人，副董事长一人，董事若干人。董事会成员由股东会选举产生。

第九条 董事会职权

董事会行使下列职权：召集股东会会议，并向股东会报告工作；执行股东会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构的设置；决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；制定公司的基本管理制度；公司章程规定的其他职权。

第十条 董事会会议

董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第四章 监事会

第十一条 监事会组成

监事会由监事组成，设监事长一人，副监事长一人，监事若干人。监事会成员由股东会选举产生。

第十二条 监事会职权

监事会行使下列职权：检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；向股东会会议提出提案；依照本法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；公司章程规定的其他职权。

第十三条 监事会会议

监事会会议应当有二分之一以上的监事出席方可举行。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

第五章 公司财务、会计

第十四条 财务会计制度

公司应当建立健全财务、会计制度，保证财务会计报告真实、准确、完整。

第十五条 财务会计报告

公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。

第十六条 利润分配

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

第六章 附则

第十七条 生效与修改

本章程自股东会通过之日起生效。章程的修改必须经股东会决议，并依法办理变更登记。

第十八条 解散与清算

公司因经营不善或者其他原因解散的，应当依法进行清算。

第十九条 争议解决

公司与其股东、董事、监事、高级管理人员之间的争议，应当通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决。

第二十条 适用法律

本章程的订立、效力、解释、修改和终止，以及因本章程发生的争议的解决，均适用中华人民共和国法律。

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