一、会议通知<

尊敬的各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，以及本公司的实际情况，经公司董事会研究决定，定于2023年11月15日召开本公司的股东会。现将有关事项通知如下：

二、会议时间

会议时间：2023年11月15日（星期三）上午9:00

三、会议地点

会议地点：上海市虹口区XX路XX号虹口公司会议室

四、会议议程

1. 审议并通过公司2023年度财务报告；

2. 审议并通过公司2023年度利润分配方案；

3. 审议并通过公司2024年度经营计划；

4. 审议并通过公司董事会成员的任免；

5. 审议并通过公司监事会成员的任免；

6. 审议并通过其他需要股东会审议的事项。

五、参会人员

1. 本公司全体股东；

2. 公司董事会成员；

3. 公司监事会成员；

4. 公司高级管理人员；

5. 公司聘请的审计机构代表。

六、会议要求

1. 请各位股东按时参加会议，如有特殊情况不能亲自出席，请提前书面委托代理人；

2. 请参会人员携带身份证件，以便签到；

3. 请各位股东认真审议会议议程中的各项事项，积极发表意见和建议。

七、联系方式

如有任何疑问或需要进一步了解会议详情，请与公司董事会秘书联系，联系电话：，邮箱：。

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