一、会议基本信息<

1. 会议名称：黄浦区公司股东会

2. 会议时间：2023年4月15日

3. 会议地点：黄浦区XX大厦会议室

4. 参会人员：全体股东及公司董事、监事

二、会议议程

1. 审议并通过股东会会议议程；

2. 审查公司年度财务报告；

3. 审议并通过公司年度利润分配方案；

4. 审议并通过公司董事会、监事会工作报告；

5. 审议并通过公司重大事项决策；

6. 审议并通过公司章程修改方案；

7. 审议并通过其他事项。

三、表决结果记录规范

1. 表决方式：采用举手表决或投票表决方式；

2. 表决票数：股东会决议需经全体股东所持表决权的过半数通过；

3. 记录方式：表决结果由记录员当场记录，并形成书面决议；

4. 记录内容：包括表决事项、表决方式、表决结果、表决票数等；

5. 记录审核：记录完成后，由记录员提交给会议主持人审核；

6. 记录存档：表决结果记录应妥善保管，存档期限不少于10年；

7. 记录公开：表决结果记录应在公司内部公告栏或公司网站上公开。

四、会议表决情况

1. 审议并通过股东会会议议程，表决结果为全体股东一致同意；

2. 审查公司年度财务报告，表决结果为全体股东一致同意；

3. 审议并通过公司年度利润分配方案，表决结果为全体股东一致同意；

4. 审议并通过公司董事会、监事会工作报告，表决结果为全体股东一致同意；

5. 审议并通过公司重大事项决策，表决结果为全体股东一致同意；

6. 审议并通过公司章程修改方案，表决结果为全体股东一致同意；

7. 审议并通过其他事项，表决结果为全体股东一致同意。

五、会议决议

1. 通过公司年度财务报告；

2. 通过公司年度利润分配方案；

3. 通过公司董事会、监事会工作报告；

4. 通过公司重大事项决策；

5. 通过公司章程修改方案；

6. 通过其他事项。

六、会议结束

1. 会议主持人宣布会议结束；

2. 全体股东散会。

七、后续工作

1. 公司董事会根据股东会决议执行相关事项；

2. 公司监事会对董事会执行决议情况进行监督；

3. 公司财务部门根据股东会决议进行利润分配；

4. 公司相关部门根据股东会决议修改公司章程；

5. 公司对外公告股东会决议内容；

6. 公司内部传达股东会决议精神。

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