一、会议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合本合资企业的实际情况，经全体股东共同协商，决定召开合资企业股东会，就合资企业的发展方向、经营管理、财务状况等重大事项进行讨论和决议。

二、会议时间及地点

本次股东会定于2023年4月15日上午9点，在上海加喜公司会议室召开。

三、会议议程

1. 审议并通过股东会会议议程；

2. 审议并通过董事会工作报告；

3. 审议并通过监事会工作报告；

4. 审议并通过财务报告；

5. 审议并通过利润分配方案；

6. 审议并通过增资扩股方案；

7. 审议并通过重大投资决策；

8. 审议并通过其他重大事项；

9. 表决通过股东会决议。

四、会议出席情况

本次股东会应出席股东5人，实际出席股东5人，符合法定人数。

五、会议表决情况

1. 董事会工作报告：全票通过；

2. 监事会工作报告：全票通过；

3. 财务报告：全票通过；

4. 利润分配方案：全票通过；

5. 增资扩股方案：全票通过；

6. 重大投资决策：全票通过；

7. 其他重大事项：全票通过；

8. 股东会决议：全票通过。

六、股东会决议

1. 股东会同意董事会工作报告；

2. 股东会同意监事会工作报告；

3. 股东会同意财务报告；

4. 股东会同意利润分配方案；

5. 股东会同意增资扩股方案；

6. 股东会同意重大投资决策；

7. 股东会同意其他重大事项；

8. 股东会同意股东会决议。

七、会议结束

本次股东会于2023年4月15日上午11点结束。

八、后续工作

1. 董事会根据股东会决议，组织实施各项决策；

2. 监事会监督董事会执行股东会决议；

3. 财务部门根据股东会决议，编制财务报表；

4. 各部门按照股东会决议，做好相关工作。

九、会议纪要

本次股东会会议纪要由董事会秘书负责整理，并于会议结束后5个工作日内报送各股东。

十、会议通知

本次股东会通知已提前5个工作日以书面形式送达各股东。

十一、会议费用

本次股东会费用由公司承担。

十二、会议保密

本次股东会内容涉及公司商业秘密，参会人员应予以保密。

十三、会议记录

本次股东会记录由董事会秘书负责整理，并存档备查。

十四、会议决议生效

本次股东会决议自会议通过之日起生效。

十五、会议后续事项

1. 董事会根据股东会决议，及时向有关部门报送相关材料；

2. 监事会根据股东会决议，加强对董事会工作的监督；

3. 财务部门根据股东会决议，做好财务管理工作；

4. 各部门根据股东会决议，做好本职工作。

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