一、董事会基本信息<

1. 董事会成员：合资企业的董事会由中外双方共同组成，成员数量根据合资企业章程规定，但不得少于3人。

2. 董事会主席：董事会设主席1人，由中方或外方担任，具体由合资企业章程规定。

3. 董事会副主席：董事会可设副主席1-2人，协助主席工作。

二、董事会职责

1. 制定合资企业的发展战略和经营方针。

2. 审议和批准合资企业的年度财务预算和决算。

3. 决定合资企业的重大投资、融资、资产处置等事项。

4. 审议和批准合资企业的利润分配方案。

5. 审议和批准合资企业的重大人事任免。

6. 审议和批准合资企业的重大合同和协议。

三、董事会会议

1. 会议频率：董事会会议每年至少召开一次，必要时可召开临时会议。

2. 会议通知：召开董事会会议前，应提前通知所有董事。

3. 会议记录：董事会会议应作成会议记录，并由出席董事会会议的董事签字。

4. 决议方式：董事会决议需经全体董事过半数同意。

四、董事会成员资格

1. 董事应具备良好的职业道德和业务能力。

2. 董事应具有与合资企业业务相关的专业知识和经验。

3. 董事应遵守合资企业章程和法律法规。

4. 董事应保证有足够的时间和精力履行董事职责。

五、董事会成员的更换

1. 董事因故不能履行职责时，可由合资企业章程规定的程序更换。

2. 董事更换需经董事会决议，并报有关政府部门备案。

3. 董事更换后，应重新选举或指定董事会主席。

六、董事会成员的报酬

1. 董事会成员的报酬由合资企业章程规定。

2. 董事会成员的报酬包括基本工资、奖金、津贴等。

3. 董事会成员的报酬应与董事的职责和贡献相适应。

七、董事会信息的公开

1. 董事会信息应向合资企业全体股东公开。

2. 董事会信息包括董事会决议、会议记录、财务报告等。

3. 董事会信息公开应遵守国家有关法律法规。

结尾：

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