一、董事会组成与职责<

1. 董事会成员：黄浦区集团股份公司的董事会由公司章程规定的董事组成，包括董事长、副董事长和董事。

2. 董事会职责：董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的经营方针、投资计划、年度财务预算等重大决策。

3. 董事会会议：董事会每年至少召开两次会议，包括年度董事会和临时董事会。

二、董事会会议准备

1. 提前通知：董事会会议召开前，公司秘书应提前通知所有董事，包括会议时间、地点、议程和需要审议的文件。

2. 文件准备：公司秘书需准备会议所需的文件，包括董事会决议、报告、财务报表等。

3. 会议议程：根据公司章程和实际情况，制定详细的会议议程。

三、董事会会议召开

1. 会议召集：董事会会议由董事长召集，副董事长协助召集。

2. 会议主持：董事长主持董事会会议，副董事长协助。

3. 会议记录：会议记录由公司秘书负责，记录会议的议题、讨论内容、表决结果等。

四、董事会决议

1. 议题审议：董事会会议对提交的议题进行审议，包括讨论、提问、表决等环节。

2. 表决方式：董事会决议采用无记名投票方式，每位董事有一票表决权。

3. 决议生效：董事会决议需经全体董事过半数同意方为有效。

五、董事会决议执行

1. 决议传达：董事会决议通过后，由公司秘书负责将决议内容传达给公司管理层和相关部门。

2. 执行监督：公司监事会对董事会决议的执行情况进行监督。

3. 执行反馈：管理层和相关部门需向董事会报告决议执行情况。

六、董事会报告

1. 定期报告：董事会每年向股东会报告公司的经营情况、财务状况等。

2. 临时报告：董事会根据需要，可向股东会提交临时报告。

3. 报告审议：股东会对董事会报告进行审议，并提出意见和建议。

七、董事会换届

1. 换届时间：董事会成员任期届满前，公司应召开股东大会进行换届选举。

2. 换届程序：换届选举按照公司章程规定的程序进行，包括提名、投票、宣布结果等。

3. 新董事会组成：新董事会成员经股东大会选举产生，并报监管部门备案。

结尾：

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