一、董事会成员构成<

1. 董事长

董事长是董事会的主要负责人，负责召集和主持董事会会议，领导董事会工作，对外代表公司。

2. 副董事长

副董事长协助董事长工作，董事长因故不能履行职务时，由副董事长代为履行职务。

3. 董事

董事是董事会成员，负责参与公司的重大决策，对公司的经营和管理负有监督责任。

二、董事会职责

1. 制定公司章程

董事会负责制定公司的基本规章制度，包括公司章程、股东大会议事规则等。

2. 决定公司经营方针和投资计划

董事会根据公司章程和股东大会议事规则，决定公司的经营方针和投资计划。

3. 选举和更换董事、监事

董事会负责选举和更换董事、监事，确保董事会的正常运行。

4. 监督公司财务

董事会负责监督公司的财务状况，确保公司财务的合法合规。

三、董事会会议

1. 定期会议

董事会应定期召开会议，至少每年召开一次年度董事会会议。

2. 紧急会议

董事会认为必要时，可以召开紧急会议，讨论和决定紧急事项。

3. 会议通知

召开董事会会议前，应提前通知所有董事，并明确会议议程。

四、董事会决议

1. 决议形式

董事会决议应以书面形式作出，并由全体董事签字。

2. 决议生效

董事会决议经全体董事过半数同意后生效。

3. 决议执行

董事会决议生效后，公司应按照决议执行。

五、董事会成员资格

1. 具备完全民事行为能力

董事会成员应具备完全民事行为能力，能够独立承担法律责任。

2. 无犯罪记录

董事会成员应无犯罪记录，保证公司的合法经营。

3. 具备相关专业知识

董事会成员应具备与公司业务相关的专业知识，能够为公司决策提供专业意见。

六、董事会成员义务

1. 诚信义务

董事会成员应遵守诚信原则，忠实履行职责。

2. 保密义务

董事会成员应对公司商业秘密负有保密义务，不得泄露。

3. 不得损害公司利益

董事会成员不得利用职务之便，损害公司利益。

七、董事会成员权利

1. 参与决策

董事会成员有权参与公司的重大决策。

2. 提出建议

董事会成员有权向董事会提出建议。

3. 获得报酬

董事会成员有权按照公司章程规定，获得相应的报酬。

结尾：

上海加喜公司注册地（官网：www..cn）作为专业的企业注册服务机构，深知浦东新区股份制企业申请营业执照所需董事会的重要性。我们提供全方位的咨询服务，包括董事会成员的选举、职责明确、会议召开等，确保企业顺利办理营业执照。选择我们，让专业团队助力您的企业快速发展。