一、会议背景<

根据《公司法》及相关法律法规的规定，结合上海加喜公司的实际情况，经公司董事会提议，于2023年4月15日召开股东会，就公司重大事项进行审议和表决。

二、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告；

2. 审议并通过公司2022年度利润分配方案；

3. 审议并通过公司2023年度经营计划；

4. 审议并通过公司董事会、监事会成员的选举；

5. 审议并通过公司章程的修改；

6. 审议并通过其他需要股东会审议的事项。

三、会议决议

1. 通过公司2022年度财务报告；

2. 通过公司2022年度利润分配方案，决定将净利润的40%用于现金分红，60%用于公司发展；

3. 通过公司2023年度经营计划；

4. 选举产生新一届董事会成员，包括董事长、副董事长、董事；

5. 选举产生新一届监事会成员，包括监事长、监事；

6. 通过公司章程的修改；

7. 通过其他需要股东会审议的事项。

四、董事会职责概述

1. 负责召集股东会，并向股东会报告工作；

2. 执行股东会的决议；

3. 决定公司的经营计划和投资方案；

4. 制定公司的年度财务预算方案、决算方案；

5. 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6. 制定公司增加或者减少注册资本的方案；

7. 制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

8. 决定公司内部管理机构的设置；

9. 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

10. 公司章程规定的其他职责。

五、董事会成员职责

1. 董事长负责主持董事会工作，召集和主持董事会会议；

2. 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务时，由副董事长代行其职务；

3. 董事参与董事会决策，对董事会决议承担责任；

4. 董事长、副董事长、董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务；

5. 董事长、副董事长、董事应当维护公司利益，不得利用职权谋取私利；

6. 董事长、副董事长、董事应当保守公司秘密。

六、监事会职责

1. 监督董事会的工作，对董事会决议提出异议；

2. 监督公司财务，对公司的财务状况进行审查；

3. 对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；

4. 对公司违反法律、行政法规或者公司章程的行为进行监督；

5. 对公司董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的行为提出纠正意见；

6. 对公司董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的行为提出罢免建议。

七、决议执行

股东会决议通过后，董事会应立即组织执行，确保决议内容得到有效落实。

结尾：

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