一、会议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，经董事会研究决定，于2023年3月15日召开闵行区董事会会议，对章程进行修正，并就相关事项进行决议。

二、会议议题

本次董事会会议的主要议题包括：

1. 审议并通过《关于修改公司章程的议案》；

2. 确定章程修正案的生效日期；

3. 讨论并决定公司未来的发展战略；

4. 审议并通过董事会成员的增减事宜；

5. 审议并通过公司年度财务预算报告。

三、会议出席情况

本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》及公司章程的规定。

四、会议表决情况

1. 关于《关于修改公司章程的议案》，经全体董事审议，一致同意通过；

2. 关于章程修正案的生效日期，经全体董事审议，一致同意自2023年4月1日起生效；

3. 关于公司未来的发展战略，经全体董事审议，一致同意采纳；

4. 关于董事会成员的增减事宜，经全体董事审议，一致同意增补张三为公司董事；

5. 关于公司年度财务预算报告，经全体董事审议，一致同意通过。

五、决议内容

1. 修改公司章程，具体内容如下：

- 修改公司注册资本；

- 修改公司经营范围；

- 修改公司组织机构；

- 修改公司董事、监事、高级管理人员的任职资格；

2. 确定章程修正案的生效日期为2023年4月1日；

3. 公司未来的发展战略为：加大研发投入，拓展市场，提升品牌影响力；

4. 增补张三为公司董事，任期自本次董事会决议通过之日起至公司下次董事会换届为止；

5. 公司年度财务预算报告经审议通过，公司将严格按照预算执行。

六、决议生效

本次董事会决议经全体董事签字确认，自会议召开之日起生效。

七、决议公告

本决议经全体董事签字确认后，将在公司内部公告，并报送相关部门备案。

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