一、决议背景<

尊敬的股东及各位同仁：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，以及崇明区集团股份制企业的实际情况，经公司董事会提议，于2023年X月X日召开了代理监事会会议。本次会议旨在审议并通过公司近期的一些重大事项，确保公司运营的合法性和合规性。

二、会议议程

1. 审议并通过公司2023年度财务报告；

2. 审议并通过公司2023年度利润分配方案；

3. 审议并通过公司重大投资项目的可行性研究报告；

4. 审议并通过公司管理层人员的提名及任命；

5. 审议并通过公司内部控制制度的修订；

6. 审议并通过公司对外担保事项；

7. 审议并通过其他需要监事会决议的事项。

三、会议结果

1. 全体监事会成员出席了本次会议，会议应出席监事X名，实到X名；

2. 会议以举手表决的方式通过了上述所有议程；

3. 会议决议将提交公司董事会审议，并报请股东大会批准。

四、决议内容

1. 公司2023年度财务报告经审计，公司实现净利润XX万元，同比增长XX%；

2. 公司2023年度利润分配方案为：按10%的比例提取法定盈余公积金，剩余利润按每股派发现金股利XX元；

3. 公司重大投资项目经审议，认为该项目符合公司发展战略，同意进行投资；

4. 公司管理层人员的提名及任命已通过，新任管理层人员将于X月X日正式履职；

5. 公司内部控制制度修订方案已通过，将自X月X日起实施；

6. 公司对外担保事项经审议，同意为子公司提供总额为XX万元的担保；

7. 其他事项经审议，均符合公司利益和发展需要。

五、决议生效

本次代理监事会决议自股东大会批准之日起生效。

六、公告要求

1. 本决议公告应于会议结束后X日内，在公司指定的信息披露媒体上刊登；

2. 公司应将本次决议公告报送崇明区市场监督管理局、证券交易所等相关监管部门；

3. 公司应将本次决议公告通知所有股东，并确保股东能够及时了解决议内容。

七、决议执行

1. 公司董事会应按照本次决议内容，及时组织实施；

2. 公司管理层应积极配合董事会的工作，确保决议的顺利执行；

3. 公司监事会将对决议的执行情况进行监督，确保公司运营的合法性和合规性。

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