根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，为了规范公司治理结构，保障股东权益，经公司董事会提议，决定召开本次股东会。本次股东会旨在讨论并通过公司执行董事的任命事宜。<

二、会议通知

本次股东会于2023年X月X日召开，会议地点为公司会议室。会议通知已于X天前以书面形式送达全体股东，并已按照法定程序进行了公告。

三、会议出席情况

本次股东会应出席股东X人，实际出席股东X人，代表股份X%，符合召开股东会的法定人数。

四、会议议程

1. 审议并通过本次股东会会议议程；

2. 审议并通过公司年度工作报告；

3. 审议并通过公司财务报告；

4. 审议并通过公司利润分配方案；

5. 审议并通过公司执行董事的任命；

6. 审议并通过其他事项。

五、会议表决

1. 会议审议并通过了本次股东会会议议程；

2. 会议审议并通过了公司年度工作报告、财务报告和利润分配方案；

3. 会议进入第五项议程，审议并通过公司执行董事的任命。

六、执行董事任命需股东同意吗？

1. 根据我国《公司法》第四十六条规定，董事会的职权包括决定公司的经营计划和投资方案，决定公司内部管理机构的设置，决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项。

2. 执行董事作为董事会成员，其任命属于董事会职权范围内的事项。

3. 根据《公司法》第一百零九条规定，公司章程可以规定董事会成员的任命方式，包括由股东会选举或者董事会提名。

4. 如果公司章程规定执行董事的任命需经股东会同意，则执行董事的任命需股东同意。

5. 如果公司章程未作规定，则执行董事的任命可由董事会决定，无需股东会同意。

6. 执行董事的任命是否需股东同意，取决于公司章程的具体规定。

七、会议决议

本次股东会经表决，一致同意通过公司执行董事的任命。具体任命情况如下：

1. 任命张三为公司执行董事；

2. 张三的任期自本次股东会决议通过之日起至公司下次股东会为止；

3. 张三的报酬及任职条件按照公司章程及相关法律法规执行。

八、

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上海加喜公司注册地作为专业的公司注册服务机构，深知公司治理的重要性。我们建议公司在制定章程时，明确执行董事任命的决策程序，确保公司治理结构的合法性和有效性。我们提供专业的法律咨询和文件起草服务，协助公司顺利完成股东会决议和执行董事任命的相关工作。