1. 会议名称<

嘉定区外资企业股东会决议

2. 会议时间

2023年11月15日

3. 会议地点

上海市嘉定区XX大厦会议室

4. 参会人员

全体股东、公司董事、监事、高级管理人员

5. 会议主持人

董事长：张三

二、会议议程

1. 审议并通过会议议程

与会股东一致同意通过本次股东会会议议程。

2. 审查公司年度报告

会议审查并通过了公司2023年度报告，报告内容详实，符合实际情况。

3. 审查董事会工作报告

会议审查并通过了董事会工作报告，报告内容全面，符合公司发展战略。

三、财务状况及利润分配

1. 审查财务报表

会议审查并通过了公司2023年度财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。

2. 利润分配方案

经讨论，股东会一致同意将公司2023年度净利润的30%用于法定盈余公积金，剩余70%按股东出资比例进行分配。

四、董事会及监事会成员选举

1. 选举董事会成员

会议选举产生了新一届董事会成员，包括董事长、副董事长和董事。

2. 选举监事会成员

会议选举产生了新一届监事会成员，包括监事长和监事。

五、公司重大事项决策

1. 公司发展战略

会议讨论并通过了公司未来三年的发展战略，包括市场拓展、技术创新和人才培养等方面。

2. 投资决策

会议审议并通过了公司一项新的投资项目，预计投资回报率为15%。

六、其他事项

1. 股东提问

股东就公司经营状况、财务状况等问题进行了提问，公司管理层进行了详细解答。

2. 会议总结

董事长张三对本次股东会进行了总结，并对股东们的支持表示感谢。

七、会议决议

1. 会议决议通过

本次股东会决议经全体股东表决通过。

2. 会议决议生效

本次股东会决议自会议通过之日起生效。

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