一、会议背景<

随着我国经济的快速发展，外资企业在我国的市场份额逐年扩大。为加强公司治理，规范股东会运作，金山区某外资公司于2023年3月15日召开了股东会。本次会议旨在审议公司年度报告、利润分配方案、董事会和监事会工作报告等事项。

二、会议议程

1. 审议公司年度报告

2. 审议利润分配方案

3. 审议董事会和监事会工作报告

4. 审议公司重大投资决策

5. 审议公司章程修改

6. 审议公司董事、监事任免

7. 审议其他事项

三、会议出席情况

本次股东会应出席股东5人，实际出席股东4人，代表股份总数80%，符合《公司法》和公司章程的规定。

四、会议表决情况

1. 审议公司年度报告，全体股东一致同意通过。

2. 审议利润分配方案，全体股东一致同意通过。

3. 审议董事会和监事会工作报告，全体股东一致同意通过。

4. 审议公司重大投资决策，全体股东一致同意通过。

5. 审议公司章程修改，全体股东一致同意通过。

6. 审议公司董事、监事任免，全体股东一致同意通过。

7. 审议其他事项，全体股东一致同意通过。

五、会议决议

1. 公司年度报告经股东会审议通过，董事会和监事会工作报告经股东会审议通过。

2. 公司2022年度利润分配方案为：按10%提取法定盈余公积金，剩余利润按股东持股比例进行分配。

3. 公司重大投资决策经股东会审议通过，具体投资事项由董事会负责实施。

4. 公司章程修改经股东会审议通过，自决议之日起生效。

5. 公司董事、监事任免经股东会审议通过，具体名单如下：

- 董事：张三、李四、王五

- 监事：赵六、钱七、孙八

6. 其他事项经股东会审议通过。

六、会议

本次股东会圆满完成了各项议程，充分体现了公司治理的规范性和透明度。股东们对公司的未来发展充满信心，表示将继续支持公司的发展。

七、会议后续工作

1. 董事会根据股东会决议，尽快完成公司年度报告的编制和发布。

2. 董事会根据股东会决议，制定具体的利润分配方案并执行。

3. 董事会根据股东会决议，组织实施公司重大投资决策。

4. 董事会根据股东会决议，完成公司章程修改的备案手续。

5. 董事会根据股东会决议，完成公司董事、监事任免的备案手续。

八、会议资料

1. 公司年度报告

2. 利润分配方案

3. 董事会工作报告

4. 监事会工作报告

5. 公司章程

6. 股东会决议

九、会议纪要

本次股东会纪要由董事会负责起草，经股东会审议通过后，由董事会存档。

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2. 召开股东会通知：包括会议时间、地点、议程等。

3. 出席股东名单：包括股东姓名、持股比例、出席情况等。

4. 股东会会议记录：包括会议时间、地点、出席人员、表决情况等。

5. 公司章程：包括公司组织结构、股东权益、决策程序等。

6. 董事会、监事会工作报告：包括年度工作总结、财务状况、重大事项等。

7. 利润分配方案：包括分配比例、分配方式等。

8. 公司重大投资决策文件：包括投资项目、投资金额、投资期限等。

9. 公司章程修改文件：包括修改内容、修改理由等。

10. 董事、监事任免文件：包括任免原因、任免名单等。

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