随着我国市场经济的发展，企业治理结构的完善成为企业持续发展的关键。为了更好地规范公司治理，提高公司决策效率，根据《公司法》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司董事会研究决定，于2023年11月15日召开杨浦区股东会，对以下事项进行决议。<

一、股东会召开时间及地点

本次股东会定于2023年11月15日上午9点在上海加喜公司会议室召开。会议地点位于上海市杨浦区XX路XX号，交通便利，环境优雅。

二、股东会参会人员及议程

1. 参会人员：公司全体股东、公司董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员。

2. 会议议程：

（1）听取并审议董事会工作报告；

（2）审议并通过公司2022年度财务报告；

（3）审议并通过公司2023年度经营计划；

（4）审议并通过公司2023年度利润分配方案；

（5）审议并通过公司章程修改方案；

（6）审议并通过公司董事、监事选举方案；

（7）审议并通过其他事项。

三、股东会决议事项及表决方式

1. 决议事项：

（1）审议并通过公司2022年度财务报告；

（2）审议并通过公司2023年度经营计划；

（3）审议并通过公司2023年度利润分配方案；

（4）审议并通过公司章程修改方案；

（5）审议并通过公司董事、监事选举方案；

（6）审议并通过其他事项。

2. 表决方式：本次股东会决议采用无记名投票方式，股东可委托代理人行使表决权。

四、股东会决议的效力

本次股东会决议经参会股东表决通过后，自决议作出之日起生效。股东会决议对公司全体股东具有约束力。

五、股东会决议的公告

公司将在决议作出之日起5个工作日内，通过公司官网、微信公众号等渠道公告股东会决议内容。

六、股东会决议的执行

公司董事会负责组织实施股东会决议，确保决议内容得到有效执行。

七、股东会决议的监督

公司监事会对股东会决议的执行情况进行监督，确保决议得到有效落实。

八、股东会决议的修改

如需修改股东会决议，需按照《公司法》及相关法律法规的规定，重新召开股东会进行审议和表决。

九、股东会决议的争议解决

如股东对股东会决议有异议，可向公司董事会提出，由董事会组织调解。如调解不成，可依法向人民法院提起诉讼。

十、股东会决议的保密

公司对股东会决议内容负有保密义务，未经股东同意，不得向无关人员泄露。

十一、股东会决议的公告期限

公司应在股东会决议作出之日起5个工作日内公告决议内容。

十二、股东会决议的执行期限

公司董事会应在股东会决议作出之日起3个月内完成决议事项的执行。

十三、股东会决议的监督期限

公司监事会对股东会决议的执行情况进行监督，监督期限为决议执行完毕之日起6个月。

十四、股东会决议的修改期限

如需修改股东会决议，应在决议作出之日起6个月内提出修改方案。

十五、股东会决议的争议解决期限

如股东对股东会决议有异议，应在决议作出之日起6个月内提出。

十六、股东会决议的保密期限

公司对股东会决议内容负有保密义务，保密期限为决议作出之日起3年。

十七、股东会决议的公告渠道

公司将在股东会决议作出之日起5个工作日内，通过公司官网、微信公众号等渠道公告决议内容。

十八、股东会决议的执行监督渠道

股东如对股东会决议的执行有疑问，可通过公司董事会或监事会反映。

十九、股东会决议的修改渠道

如需修改股东会决议，股东可通过公司董事会提出修改建议。

二十、股东会决议的争议解决渠道

股东如对股东会决议有异议，可通过公司董事会或监事会提出争议解决请求。

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