上海长宁区某知名企业——上海加喜公司，为了进一步明确公司发展方向，优化股权结构，提高公司治理水平，于2023年4月15日召开了股东会。本次会议旨在审议并通过公司重大事项，确保公司稳健发展。<

二、会议时间与地点

本次股东会定于2023年4月15日上午9点在上海长宁区某会议室召开。会议地点交通便利，设施齐全，能够满足会议需求。

三、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告；

2. 审议并通过公司2023年度经营计划；

3. 审议并通过公司股权结构调整方案；

4. 审议并通过公司董事会、监事会成员的选举；

5. 审议并通过公司重大投资决策；

6. 审议并通过公司其他重大事项。

四、参会人员

本次股东会应到股东20人，实到股东18人，符合召开股东会的法定人数。参会股东均具备完全民事行为能力，能够独立行使表决权。

五、会议表决情况

1. 关于2022年度财务报告，经审议，全体股东一致同意通过；

2. 关于2023年度经营计划，经审议，全体股东一致同意通过；

3. 关于股权结构调整方案，经审议，全体股东一致同意通过；

4. 关于董事会、监事会成员的选举，经审议，全体股东一致同意通过；

5. 关于重大投资决策，经审议，全体股东一致同意通过；

6. 关于其他重大事项，经审议，全体股东一致同意通过。

六、会议决议签字

根据《公司法》及相关法律法规，本次股东会决议需由全体股东签字确认。现将股东会决议签字要求如下：

1. 签字人需为股东本人或授权代表；

2. 签字时需注明股东姓名、持股比例、签字日期；

3. 签字需使用黑色签字笔，字迹清晰；

4. 签字后需将决议原件交回公司存档。

七、决议生效

本次股东会决议自签字之日起生效，公司董事会、监事会应按照决议要求，及时履行职责，确保公司稳健发展。

八、决议公告

公司将在决议生效后5个工作日内，通过公司官网、微信公众号等渠道公告本次股东会决议。

九、决议执行

公司董事会、监事会应严格按照本次股东会决议执行，确保公司各项业务顺利开展。

十、决议监督

公司监事会将对本次股东会决议的执行情况进行监督，确保决议得到有效落实。

十一、决议存档

公司将对本次股东会决议进行存档，以备日后查阅。

十二、决议解释

本次股东会决议如有未尽事宜，由公司董事会负责解释。

十三、决议修改

如需修改本次股东会决议，需经公司董事会提出修改方案，并提交下次股东会审议。

十四、决议终止

如遇特殊情况，需终止本次股东会决议，需经公司董事会提出终止方案，并提交下次股东会审议。

十五、决议撤销

如发现本次股东会决议存在违法、违规情形，需由公司董事会提出撤销方案，并提交下次股东会审议。

十六、决议补充

如需补充本次股东会决议内容，需由公司董事会提出补充方案，并提交下次股东会审议。

十七、决议变更

如需变更本次股东会决议内容，需由公司董事会提出变更方案，并提交下次股东会审议。

十八、决议执行期限

本次股东会决议执行期限为自决议生效之日起至2023年12月31日。

十九、决议执行责任

公司董事会、监事会及全体员工应按照本次股东会决议执行，确保公司稳健发展。

二十、决议执行监督

公司监事会将对本次股东会决议执行情况进行监督，确保决议得到有效落实。

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3. 提供现场见证服务，确保签字过程真实、有效；

4. 办理决议公告手续，确保决议及时对外公布；

5. 提供后续跟踪服务，确保决议执行到位。

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