一、会议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，结合本公司的实际情况，虹口董事会于2023年4月15日召开董事会会议，会议的主要议题为讨论并决定任命新的执行董事。

二、会议议程

1. 审议并通过董事会会议议程；

2. 审查并批准公司近期的财务报告；

3. 讨论并决定公司发展战略；

4. 任命新的执行董事；

5. 审议并通过其他董事会事项。

三、会议表决

会议经全体董事充分讨论，一致同意以下决议：

四、任命执行董事

1. 经董事会提名委员会提名，全体董事审议，决定任命张三为公司执行董事；

2. 张三先生具备丰富的行业经验和良好的职业素养，符合公司执行董事的任职资格；

3. 张三先生同意接受公司董事会任命，并承诺履行执行董事职责；

4. 张三先生的任命自董事会决议通过之日起生效；

5. 公司董事会将根据张三先生的职责和公司发展需要，为其提供必要的支持和协助。

五、执行董事职责

1. 负责执行董事会决议，确保公司战略目标的实现；

2. 参与公司重大决策，提出合理化建议；

3. 监督公司经营管理，确保公司合规经营；

4. 负责公司日常运营管理，协调各部门工作；

5. 定期向董事会报告工作进展和存在的问题。

六、会议

本次董事会会议在充分讨论的基础上，顺利完成了各项议程。董事会成员一致认为，任命张三先生为公司执行董事是公司发展的重要举措，有助于提升公司管理水平和市场竞争力。

七、决议生效

本决议经全体董事签字确认，自董事会会议通过之日起生效。

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