一、会议背景<

根据《公司法》及相关法律法规的规定，长宁股份公司于2023年4月15日召开了股东会，旨在审议并通过公司年度报告、利润分配方案等重大事项。本次股东会由公司董事会召集，全体股东出席。

二、会议议程

1. 审议公司年度报告：股东会首先审议了公司2022年度的财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

2. 审议利润分配方案：股东会审议并通过了公司2022年度的利润分配方案，决定将净利润的30%用于现金分红，剩余部分留存公司用于再投资。

3. 审议董事会工作报告：股东会听取了董事会的工作报告，对董事会过去一年的工作表示满意。

4. 审议监事会工作报告：股东会听取了监事会的工作报告，对监事会的工作给予了肯定。

5. 审议公司重大事项：股东会审议并通过了公司拟进行的重大投资事项。

三、会议表决

1. 年度报告表决：股东会以全体股东所持表决权的99.8%通过了年度报告。

2. 利润分配方案表决：股东会以全体股东所持表决权的99.9%通过了利润分配方案。

3. 董事会工作报告表决：股东会以全体股东所持表决权的99.7%通过了董事会工作报告。

4. 监事会工作报告表决：股东会以全体股东所持表决权的99.5%通过了监事会工作报告。

5. 重大事项表决：股东会以全体股东所持表决权的100%通过了重大投资事项。

四、会议决议

1. 通过年度报告：股东会一致同意通过公司2022年度的财务报告。

2. 通过利润分配方案：股东会一致同意将净利润的30%用于现金分红。

3. 通过董事会工作报告：股东会一致同意董事会过去一年的工作。

4. 通过监事会工作报告：股东会一致同意监事会的工作。

5. 通过重大投资事项：股东会一致同意公司拟进行的重大投资事项。

五、会议

本次股东会圆满完成了各项议程，股东们对公司的未来发展充满信心。会议结束后，公司将按照法定程序将决议报送工商局备案。

六、决议备案

1. 决议内容：公司将根据本次股东会的决议内容，编制决议书。

2. 报送时间：决议书将在会议结束后10个工作日内报送工商局。

3. 备案流程：工商局将对决议书进行审核，并在审核通过后予以备案。

4. 备案结果：备案完成后，公司将获得工商局出具的备案证明。

七、决议生效

本次股东会决议自会议通过之日起生效，公司全体股东应遵守决议内容，共同维护公司利益。

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