一、董事会文件概述<

尊敬的董事会成员，以下是我们即将提交的浦东新区合资公司执照申请所需的董事会文件清单。为确保申请顺利进行，请各位成员仔细阅读并按照要求准备相关文件。

二、董事会决议

1. 公司成立决议

董事会应通过一项正式的决议，明确合资公司的成立目的、经营范围、注册资本、股东构成等基本信息。

2. 董事会任命决议

董事会需通过决议，任命合资公司的法定代表人、董事、监事等关键职位。

3. 股东出资决议

董事会应决议股东出资的具体金额、出资方式及出资时间。

4. 董事会授权决议

董事会需授权法定代表人或授权代表办理公司设立登记等相关事宜。

三、公司章程

1. 公司章程草案

董事会应制定公司章程草案，包括公司名称、住所、经营范围、组织机构、股东权利义务等内容。

2. 公司章程修正案

如有必要，董事会应通过公司章程修正案，对原有章程进行修改。

四、股东名册

1. 股东名单

列出所有股东姓名、出资额、出资比例等信息。

2. 股东身份证明

提供股东的身份证明文件，如身份证、护照等。

五、法定代表人身份证明

1. 法定代表人身份证明文件

提供法定代表人的身份证、护照等身份证明文件。

2. 法定代表人授权委托书

如法定代表人无法亲自办理，需提供授权委托书，明确授权代表办理事宜。

六、公司注册地址证明

1. 注册地址证明文件

提供公司注册地址的房产证、租赁合同等证明文件。

2. 注册地址使用证明

提供公司注册地址的使用证明，如租赁合同、房产证等。

七、其他相关文件

1. 股东会决议

如有股东会决议，需提供相关文件。

2. 董事会会议记录

提供董事会会议记录，记录董事会决议过程。

结尾：

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