随着我国市场经济的发展和企业制度的不断完善，静安股份制企业在经营过程中逐渐暴露出一些章程内容与当前法律法规及企业实际情况不符的问题。为适应新形势下的企业发展需求，经公司董事会研究决定，对《静安股份制企业章程》进行修正。<

二、修正目的

1. 适应法律法规变化：确保企业章程内容与现行法律法规保持一致，避免因法律法规变化导致企业运营风险。

2. 优化公司治理结构：完善公司治理机制，提高公司决策效率和透明度。

3. 提升企业竞争力：通过优化章程内容，增强企业内部管理，提升企业整体竞争力。

三、修正内容概述

本次章程修正案主要涉及以下几个方面：

1. 公司名称及住所的变更；

2. 股东大会、董事会、监事会的职权调整；

3. 公司组织机构的设置；

4. 公司财务、审计和利润分配制度；

5. 公司解散和清算；

6. 其他需要修正的内容。

四、具体修正内容

1. 公司名称及住所变更

- 将公司名称由静安股份制企业变更为静安控股集团有限公司；

- 将公司住所由原址迁至上海市静安区某路某号。

2. 股东大会、董事会、监事会职权调整

- 调整股东大会、董事会、监事会的职权划分，明确各机构的职责和权限；

- 增加董事会下设的专门委员会，如审计委员会、薪酬委员会等。

3. 公司组织机构的设置

- 增设总经理办公室，负责公司日常行政管理工作；

- 设立人力资源部，负责公司员工招聘、培训、薪酬福利等工作。

4. 公司财务、审计和利润分配制度

- 修改财务管理制度，明确财务报告的编制和披露要求；

- 增加审计委员会的职责，加强对公司财务报告的审计监督；

- 调整利润分配制度，明确利润分配的比例和方式。

5. 公司解散和清算

- 修改公司解散和清算程序，确保清算过程的合法性和公正性；

- 明确清算组的组成和职责。

6. 其他需要修正的内容

- 修改公司章程中的其他条款，如公司章程的生效日期、修改程序等。

五、修正程序

1. 提出修正案；

2. 董事会审议通过；

3. 召开股东大会，审议通过修正案；

4. 向工商部门申请登记。

六、修正案生效

经股东大会审议通过并登记后，修正案自登记之日起生效。

七、

本次章程修正案的通过，标志着静安股份制企业在适应市场经济发展和提升企业治理水平方面迈出了重要一步。通过优化章程内容，企业将更好地应对市场变化，提高运营效率，实现可持续发展。

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