一、合资企业概述<

合资企业是指两个或两个以上的不同国家或地区的投资者，按照一定的比例共同出资，共同经营，共享利润，共担风险的企业形式。在上海黄浦区设立合资企业，需要遵循相关法律法规，合理确定董事会成员。

二、董事会成员的构成

1. 投资者代表：合资企业的董事会成员应包括各投资者的代表，代表各自的投资利益。

2. 管理层成员：董事会成员中应包括合资企业的高级管理人员，如总经理、副总经理等。

3. 独立董事：为保障合资企业的独立性，董事会中应设立独立董事，以提供专业意见和监督作用。

4. 专家顾问：根据合资企业的业务特点，可邀请相关领域的专家担任董事会成员，提供专业指导。

三、董事会成员的确定程序

1. 投资者协商：合资各方投资者应就董事会成员的构成、职责和任期进行充分协商，达成一致意见。

2. 签订合资协议：在协商一致的基础上，签订合资协议，明确董事会成员的构成和职责。

3. 报批备案：将合资协议及董事会成员名单报送给相关部门进行备案。

4. 选举产生：根据合资协议，召开董事会第一次会议，选举产生董事会成员。

四、董事会成员的职责

1. 制定公司战略：董事会负责制定合资企业的长远发展战略，确保企业持续健康发展。

2. 监督管理：董事会成员对合资企业的经营管理进行监督，确保各项决策符合法律法规和合资协议。

3. 决策权：董事会成员拥有合资企业的重大决策权，如投资、融资、人事任免等。

4. 财务管理：董事会负责监督合资企业的财务状况，确保财务报告的真实、准确。

五、董事会成员的任期

1. 董事会成员的任期为三年，可连任。

2. 在任期届满前，董事会成员可提出辞职或更换。

3. 董事会成员的辞职或更换需经合资各方投资者同意。

六、董事会成员的激励与约束

1. 激励措施：对董事会成员可采取股权激励、薪酬激励等方式，激发其工作积极性。

2. 约束机制：设立董事会成员的绩效考核制度，对董事会成员的工作进行考核，确保其履行职责。

七、董事会成员的变更

1. 董事会成员的变更需经合资各方投资者同意。

2. 变更程序与董事会成员的确定程序相同。

3. 董事会成员的变更需及时报送给相关部门进行备案。

结尾：

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