一、外资企业设立概述<

外资企业在我国的发展日益壮大，上海作为国际金融中心，吸引了大量外资企业入驻。外资企业设立需要遵循我国相关法律法规，其中资金来源审批是关键环节。

二、资金来源的合法性

外资企业设立时，资金来源必须合法。根据《中华人民共和国外资企业法》规定，外资企业的资金来源应当是投资者合法拥有的资金，包括投资者自有资金、国内外贷款、捐赠等。

三、资金来源的证明材料

外资企业在申请设立时，需提供以下资金来源证明材料：

1. 投资者身份证明，如护照、身份证等；

2. 资金来源证明，如银行存款证明、贷款合同、捐赠协议等；

3. 资金转移证明，如银行转账记录、汇款凭证等。

四、资金来源的合规性

外资企业设立的资金来源必须符合我国相关法律法规。以下为几个合规性要求：

1. 资金来源不得涉及非法集资、洗钱等违法行为；

2. 资金来源不得涉及跨境资金流动限制；

3. 资金来源不得涉及国家外汇管理政策限制。

五、资金来源的用途说明

外资企业在申请设立时，需对资金来源的用途进行详细说明。主要包括：

1. 投资项目的基本情况；

2. 投资金额及用途；

3. 投资项目的经济效益分析。

六、资金来源的审批流程

外资企业设立的资金来源审批流程如下：

1. 投资者向所在地商务部门提交设立申请；

2. 商务部门对资金来源进行初步审核；

3. 投资者向外汇管理部门提交资金来源证明材料；

4. 外汇管理部门对资金来源进行审核；

5. 审核通过后，投资者可进行资金转移。

七、资金来源的监管

外资企业设立后，资金来源仍需接受监管。以下为监管措施：

1. 定期报送资金来源及使用情况；

2. 接受商务部门、外汇管理部门的监督检查；

3. 如发现资金来源存在问题，将依法进行处理。

结尾：

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