一、会议基本情况

本次股东会于2023年11月15日召开，会议地点为公司会议室，应出席股东共10人，实际出席股东9人，代表股权比例90%。会议按照《公司法》和公司章程的规定，依法召开。<

二、会议议程

1. 审议并通过公司2023年度财务报告；

2. 审议并通过公司2023年度利润分配方案；

3. 审议并通过公司2024年度经营计划；

4. 审议并通过公司董事、监事选举事项；

5. 审议并通过公司章程修改事项；

6. 审议并通过其他需要股东会决定的事项。

三、财务报告审议

经审计，公司2023年度营业收入为1000万元，同比增长20%；净利润为200万元，同比增长15%。股东们一致认为，公司财务状况良好，经营业绩稳定增长。

四、利润分配方案审议

根据公司章程规定，本年度净利润的10%用于法定盈余公积金，剩余90%用于股东分红。经股东会审议，同意将本年度净利润的90%按每股1元进行分红，共计分红90万元。

五、经营计划审议

公司2024年度经营计划包括：扩大市场份额，提升品牌知名度；加强研发投入，提高产品竞争力；优化成本结构，提高盈利能力。股东们一致认为，经营计划合理可行，同意通过。

六、董事、监事选举事项审议

经股东会审议，同意选举张三、李四、王五为公司董事，赵六、钱七为公司监事。新当选的董事、监事将在公司董事会、监事会会议上宣誓就职。

七、公司章程修改事项审议

根据公司发展需要，经股东会审议，同意对公司章程进行如下修改：

1. 增加公司对外投资决策程序；

2. 明确公司董事、监事、高级管理人员的职责；

3. 修改公司利润分配方案。

八、其他事项审议

1. 同意公司购买一处办公场所，用于扩大办公面积；

2. 同意公司设立子公司，拓展业务领域；

3. 同意公司参加行业展会，提升品牌影响力。

九、会议决议

本次股东会经充分讨论，一致通过了上述各项议程。

十、会议结束

本次股东会于2023年11月15日16时30分结束。

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