近日，奉贤公司根据《公司法》及相关法律法规的规定，召开了股东会。本次会议旨在审议公司年度报告、财务报表、利润分配方案等重要事项，并就公司未来发展进行讨论。以下是本次股东会决议的公开内容。<

二、会议时间与地点

本次股东会于2023年4月15日在奉贤公司会议室召开。会议按照法定程序进行，共有8名股东出席，2名股东委托代理人出席，符合法定人数。

三、会议议程

1. 听取并审议公司董事会工作报告；

2. 审议并批准公司2022年度财务报表；

3. 审议并批准公司2022年度利润分配方案；

4. 审议并批准公司2023年度经营计划；

5. 审议并批准公司重大投资决策；

6. 审议并批准公司董事会、监事会成员的任免；

7. 审议并批准公司章程的修改；

8. 审议其他事项。

四、会议决议

1. 董事会工作报告获得通过；

2. 2022年度财务报表获得通过；

3. 2022年度利润分配方案获得通过，决定将公司2022年度净利润的30%用于现金分红，剩余部分留存公司作为发展基金；

4. 2023年度经营计划获得通过；

5. 重大投资决策获得通过，同意公司投资新建项目；

6. 董事会、监事会成员的任免获得通过；

7. 公司章程的修改获得通过；

8. 会议还审议了其他事项，并作出相应决议。

五、会议表决情况

本次股东会各项决议均以投票方式进行表决，表决结果如下：

1. 董事会工作报告：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票；

2. 2022年度财务报表：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票；

3. 2022年度利润分配方案：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票；

4. 2023年度经营计划：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票；

5. 重大投资决策：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票；

6. 董事会、监事会成员的任免：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票；

7. 公司章程的修改：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票；

8. 其他事项：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

六、会议纪要

本次股东会纪要由公司秘书负责起草，经与会股东签字确认后，存档备查。

七、会议后续工作

1. 公司董事会将根据本次股东会决议，制定具体实施方案；

2. 公司监事会将加强对公司经营活动的监督；

3. 公司财务部门将按照决议执行利润分配方案；

4. 公司相关部门将积极推进新建项目的建设工作。

八、股东会决议公开要求

1. 公司应在决议通过之日起10日内，将决议内容在公司公告栏、官方网站等渠道进行公开；

2. 公开内容应包括决议的主要内容、表决情况、决议生效日期等；

3. 公司应确保公开内容的真实、准确、完整；

4. 公司应接受股东和社会公众的监督。

九、股东会决议的法律效力

1. 本次会议决议经与会股东表决通过，具有法律效力；

2. 公司董事会、监事会、高级管理人员应按照决议执行；

3. 股东有权对决议执行情况进行监督。

十、股东会决议的修改

1. 如有需要修改决议的情况，公司应召开股东会进行表决；

2. 修改决议的程序应符合《公司法》及相关法律法规的规定。

十一、股东会决议的执行

1. 公司董事会应负责决议的执行；

2. 公司监事会应监督决议的执行情况；

3. 公司高级管理人员应按照决议执行职责。

十二、股东会决议的公告

1. 公司应在决议通过之日起10日内，将决议内容在公司公告栏、官方网站等渠道进行公告；

2. 公告内容应包括决议的主要内容、表决情况、决议生效日期等；

3. 公司应确保公告内容的真实、准确、完整。

十三、股东会决议的存档

1. 公司应将本次股东会决议及相关文件存档备查；

2. 存档期限应符合《公司法》及相关法律法规的规定。

十四、股东会决议的监督

1. 股东有权对决议执行情况进行监督；

2. 公司监事会应加强对决议执行情况的监督；

3. 公司董事会应定期向股东会报告决议执行情况。

十五、股东会决议的效力期限

1. 本次会议决议自通过之日起生效；

2. 决议的效力期限为决议通过之日起至下一次股东会召开之日止。

十六、股东会决议的终止

1. 如有特殊情况，公司可召开股东会终止决议的执行；

2. 终止决议的程序应符合《公司法》及相关法律法规的规定。

十七、股东会决议的变更

1. 如有需要变更决议的情况，公司应召开股东会进行表决；

2. 变更决议的程序应符合《公司法》及相关法律法规的规定。

十八、股东会决议的争议解决

1. 如股东对决议有异议，可通过法律途径解决；

2. 公司应积极配合股东解决争议。

十九、股东会决议的公开透明

1. 公司应确保股东会决议的公开透明；

2. 公司应接受股东和社会公众的监督。

二十、股东会决议的执行保障

1. 公司董事会应负责决议的执行；

2. 公司监事会应监督决议的执行情况；

3. 公司高级管理人员应按照决议执行职责。

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