一、会议基本情况<

崇明公司股东会于2023年4月15日在公司会议室召开，应到股东5人，实到股东5人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。本次股东会由董事长张三主持，会议记录由秘书李四负责。

二、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告；

2. 审议并通过公司2023年度经营计划；

3. 审议并通过公司2023年度利润分配方案；

4. 审议并通过公司董事会、监事会成员的选举；

5. 审议并通过公司章程修改事项；

6. 审议并通过其他事项。

三、会议决议

1. 通过公司2022年度财务报告；

2. 通过公司2023年度经营计划；

3. 通过公司2023年度利润分配方案，即按净利润的10%提取法定盈余公积金，剩余部分按股东出资比例进行分配；

4. 选举张三、李四、王五为公司董事会成员，赵六、钱七为公司监事会成员；

5. 通过公司章程修改事项，包括修改公司注册资本、经营范围等；

6. 通过其他事项。

四、合法性规定

1. 股东会召开程序合法性

根据《中华人民共和国公司法》第三十九条和第四十条的规定，股东会应当有全体股东出席，且股东会召开应当提前15日通知全体股东。本次股东会提前15日通知了全体股东，符合法律规定。

2. 股东会决议内容合法性

股东会决议内容符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，未违反法律法规的强制性规定。

3. 股东会决议表决合法性

股东会决议表决采用无记名投票方式，符合《中华人民共和国公司法》第四十一条的规定。

4. 股东会决议记录合法性

会议记录由秘书李四负责，记录了会议的基本情况和决议内容，符合《中华人民共和国公司法》第四十二条的规定。

5. 股东会决议公告合法性

股东会决议通过后，应当在5日内向公司登记机关报送，并予以公告，符合《中华人民共和国公司法》第四十三条的规定。

6. 股东会决议执行合法性

股东会决议通过后，公司董事会、监事会应当依法执行，不得擅自变更或撤销。

7. 股东会决议修改合法性

公司章程修改事项经股东会决议通过后，应当报公司登记机关备案，符合《中华人民共和国公司法》第四十七条的规定。

8. 股东会决议效力合法性

股东会决议具有法律效力，对公司、股东和债权人具有约束力。

9. 股东会决议撤销合法性

股东会决议违反法律、行政法规的强制性规定，或者损害股东合法权益的，股东可以请求人民法院撤销。

10. 股东会决议变更合法性

股东会决议可以通过修改公司章程等方式进行变更，但变更内容不得违反法律法规的强制性规定。

11. 股东会决议解释合法性

股东会决议内容不明确的，可以由董事会或者股东会解释，但解释不得违反法律法规的强制性规定。

12. 股东会决议执行监督合法性

股东有权对股东会决议的执行进行监督，董事会、监事会应当接受股东的监督。

13. 股东会决议争议解决合法性

股东会决议执行过程中发生争议的，可以通过协商、调解或者诉讼等方式解决。

14. 股东会决议保密合法性

股东会决议内容涉及商业秘密的，可以采取保密措施，但不得违反法律法规的强制性规定。

15. 股东会决议公告义务合法性

股东会决议公告义务由公司承担，公司应当依法履行公告义务。

16. 股东会决议修改程序合法性

股东会决议修改应当遵循法定程序，不得违反法律法规的强制性规定。

17. 股东会决议解释效力合法性

股东会决议解释具有法律效力，对公司、股东和债权人具有约束力。

18. 股东会决议执行期限合法性

股东会决议执行应当在规定期限内完成，不得无故拖延。

19. 股东会决议执行结果合法性

股东会决议执行结果应当符合法律法规和公司章程的规定。

20. 股东会决议执行监督程序合法性

股东会决议执行监督程序应当合法，不得侵犯股东合法权益。

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