一、会议基本情况<

会议时间

本次黄浦股东会决议会议于2023年4月15日上午9点在黄浦区XX大厦XX会议室召开。

会议地点

会议地点为黄浦区XX大厦XX会议室，会议室设施齐全，能够满足会议需求。

参会人员

本次股东会决议会议应到股东10人，实到股东8人，代表股份比例80%，符合召开股东会决议的条件。

会议议程

本次会议议程包括：审议公司年度工作报告、审议公司财务报告、审议董事会工作报告、审议监事会工作报告、审议公司利润分配方案、审议公司增资扩股方案、审议公司重大投资决策、审议公司关联交易、审议公司章程修改、审议其他事项。

会议主持人

本次会议由公司董事长张三先生主持。

会议记录人

本次会议记录人为公司秘书李四女士。

二、会议审议事项

年度工作报告

公司总经理王五先生在会议上做了年度工作报告，报告内容涵盖了公司过去一年的经营情况、市场分析、业务拓展、风险控制等方面。

财务报告

公司财务总监赵六先生向股东们汇报了公司的财务状况，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并对公司的盈利能力和财务风险进行了分析。

董事会工作报告

公司董事会成员对过去一年的工作进行了总结，并对未来一年的工作计划进行了汇报。

监事会工作报告

公司监事会成员对公司的财务报告和董事会工作报告进行了监督，并向股东们汇报了监督情况。

利润分配方案

经董事会提议，公司拟将2022年度净利润的30%用于现金分红，每股分红0.5元。

增资扩股方案

鉴于公司发展需要，董事会提出增资扩股方案，拟向现有股东和非股东增发股份，募集资金总额为人民币1000万元。

重大投资决策

公司拟投资人民币500万元用于新产品的研发，以提高公司的市场竞争力。

关联交易

公司拟与关联方进行一笔关联交易，交易金额为人民币200万元，交易内容为公司向关联方采购原材料。

公司章程修改

根据公司发展需要，董事会提出对公司章程进行修改，包括增加董事人数、修改董事会职权等。

其他事项

股东们就公司未来发展、市场拓展、风险控制等问题进行了讨论，并提出了建设性的意见和建议。

三、会议决议

表决结果

本次股东会决议会议各项议程均以投票方式进行表决，表决结果如下：

- 年度工作报告：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

- 财务报告：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

- 董事会工作报告：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

- 监事会工作报告：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

- 利润分配方案：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

- 增资扩股方案：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

- 重大投资决策：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

- 关联交易：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

- 公司章程修改：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

- 其他事项：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

四、会议结束

会议总结

本次股东会决议会议圆满结束，股东们对公司过去一年的工作给予了充分肯定，并对公司未来发展充满信心。

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