1. 会议名称：<

虹口外资企业股东会

2. 会议时间：

2023年11月15日

3. 会议地点：

上海市虹口区XX路XX号虹口外资企业会议室

4. 参会人员：

全体股东、公司董事、监事、高级管理人员

5. 会议主持人：

公司董事长 张三

二、会议议程

1. 审议并通过会议议程：

股东会审议并通过了本次会议的议程，包括审议公司年度报告、财务报告、利润分配方案等。

2. 审议公司年度报告：

股东会审议并通过了公司2023年度报告，报告期内公司经营状况良好，实现了营业收入的稳步增长。

3. 审议公司财务报告：

股东会审议并通过了公司2023年度财务报告，报告期内公司净利润达到XX万元，同比增长XX%。

三、利润分配方案

1. 利润分配比例：

根据公司财务报告，股东会决定将2023年度净利润的XX%用于现金分红，XX%用于留存收益。

2. 分红方案：

每股分红XX元，预计分红总额为XX万元。

3. 分红时间：

预计于2024年3月31日前完成分红。

四、董事会和监事会报告

1. 董事会报告：

董事会报告了过去一年的工作情况，包括公司战略规划、业务拓展、风险控制等方面。

2. 监事会报告：

监事会报告了过去一年的监督工作情况，包括财务监督、合规监督等方面。

五、选举和更换董事、监事

1. 选举董事：

股东会选举产生了新一届董事会成员，共XX名。

2. 选举监事：

股东会选举产生了新一届监事会成员，共XX名。

六、其他事项

1. 通过公司章程修订案：

股东会审议并通过了公司章程的修订案，包括公司经营范围、组织机构等方面的调整。

2. 通过关联交易：

股东会审议并通过了公司一项关联交易，涉及金额XX万元。

七、会议决议

1. 会议决议：

股东会通过了以上各项议程，并形成决议。

2. 会议结束：

会议在全体股东的一致同意下圆满结束。

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