1. 会议目的<

本次股东会决议旨在审议并通过公司近期经营状况、财务报告、重大决策以及股东权益相关事项。

2. 会议时间

本次股东会决议会议于2023年X月X日在松江区召开。

3. 参会人员

出席本次会议的股东包括：A股东、B股东、C股东等，共计X名。

二、会议议程

4. 审议事项

本次会议主要审议以下事项：

1. 审议并通过公司2022年度财务报告；

2. 审议并通过公司2023年度经营计划；

3. 审议并通过公司重大投资决策；

4. 审议并通过公司利润分配方案；

5. 审议并通过公司董事会、监事会成员的选举；

6. 审议并通过其他股东提案。

5. 讨论结果

经充分讨论，与会股东一致同意以下决议：

三、决议内容

6. 财务报告

1. 通过2022年度财务报告；

2. 认可公司2022年度净利润为人民币XX万元；

3. 同意将2022年度净利润的XX%用于公司再投资，XX%用于股东分红。

7. 经营计划

1. 同意公司2023年度经营计划；

2. 明确公司2023年度经营目标；

3. 授权管理层实施经营计划。

四、重大投资决策

8. 投资决策

1. 同意公司投资XX项目，投资金额为人民币XX万元；

2. 明确投资回报期及风险控制措施；

3. 授权管理层负责项目实施。

五、利润分配方案

9. 利润分配

1. 同意将2022年度净利润的XX%用于股东分红；

2. 分红方案为每股派发现金股利人民币XX元；

3. 分红日期定于2023年X月X日。

六、董事会、监事会成员选举

10. 选举结果

1. 选举A股东为公司董事会成员；

2. 选举B股东为公司监事会成员；

3. 选举C股东为公司独立董事。

七、其他事项

11. 股东提案

1. 同意股东D提出的关于公司环保措施的建议；

2. 同意股东E提出的关于公司员工培训计划的提案。

八、上海加喜公司注册地办理松江区外资企业股东会决议所需文件及相关服务见解

松江区外资企业股东会决议的办理，需要以下文件：

1. 股东会决议草案；

2. 参会股东的身份证明；

3. 公司章程；

4. 董事会、监事会成员的选举结果；

5. 股东会决议表决记录；

6. 公司注册地的相关证明文件；

7. 其他相关文件。

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