随着我国市场经济的发展，企业内部控制的重要性日益凸显。宝山股份制企业作为一家具有代表性的股份制企业，其内部控制规定对于规范企业运营、防范风险具有重要意义。本文将详细介绍宝山股份制企业章程中公司内部控制的相关规定，以期为读者提供有益的参考。<

一、内部控制组织架构

组织架构明确

宝山股份制企业章程明确规定，公司设立董事会、监事会、总经理等组织架构。董事会负责公司战略决策和重大事项的审议，监事会对董事会和高级管理人员的工作进行监督，总经理负责公司的日常经营管理。这种明确的组织架构有利于确保内部控制的有效实施。

职责分工清晰

章程中规定，各组织架构成员的职责分工明确，相互制约。董事会成员不得兼任监事会成员，监事会成员不得兼任董事会成员。这种职责分工有助于防止权力过于集中，降低内部控制风险。

二、内部控制制度

制度健全

宝山股份制企业章程要求建立健全内部控制制度，包括财务管理制度、人力资源管理制度、采购管理制度、销售管理制度等。这些制度的建立有助于规范企业运营，降低风险。

制度执行严格

章程规定，公司内部控制制度必须严格执行，不得违反。对于违反制度的行为，公司应依法进行处理，确保制度的有效性。

三、内部控制流程

流程规范

宝山股份制企业章程要求内部控制流程规范，包括审批流程、报告流程、监督流程等。这些流程的规范有助于提高工作效率，降低风险。

流程优化

公司应定期对内部控制流程进行评估和优化，以适应市场变化和企业发展需求。通过优化流程，可以提高内部控制的有效性。

四、内部控制监督

监督机制完善

宝山股份制企业章程规定，公司应建立健全内部控制监督机制，包括内部审计、外部审计等。这些监督机制有助于及时发现和纠正内部控制问题。

监督力度加大

公司应加大内部控制监督力度，对内部控制问题进行严肃处理。通过加大监督力度，可以提高内部控制的有效性。

五、内部控制培训

培训体系健全

宝山股份制企业章程要求建立健全内部控制培训体系，对员工进行内部控制知识和技能培训。通过培训，提高员工对内部控制的认识和执行力。

培训效果显著

公司应定期对内部控制培训效果进行评估，确保培训取得实效。通过培训，提高员工对内部控制的认识和执行力。

六、内部控制信息化

信息化建设

宝山股份制企业章程要求加强内部控制信息化建设，利用信息技术提高内部控制效率。通过信息化手段，实现内部控制数据的实时监控和分析。

系统安全可靠

公司应确保内部控制信息化系统的安全可靠，防止数据泄露和系统故障。通过加强系统安全，保障内部控制的有效实施。

宝山股份制企业章程中公司内部控制规定涵盖了组织架构、制度、流程、监督、培训和信息化等多个方面，为企业的健康发展提供了有力保障。这些规定不仅有助于防范风险，提高企业效益，而且对于规范我国股份制企业内部控制具有重要意义。

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