一、会议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，以及《自贸区股东会章程》的约定，经公司全体股东同意，于2023年4月15日召开自贸区股东会，就公司重大事项进行决议。

二、会议议程

本次股东会的主要议程包括：审议并通过公司年度工作报告、财务报告；审议并通过公司董事会工作报告；审议并通过公司监事会工作报告；审议并通过公司重大事项决议；审议并通过代理执行董事任命。

三、会议出席情况

本次股东会应出席股东共8人，实际出席股东8人，符合《自贸区股东会章程》规定的出席人数要求。

四、会议表决情况

1. 全体股东一致同意通过公司年度工作报告。

2. 全体股东一致同意通过公司财务报告。

3. 全体股东一致同意通过公司董事会工作报告。

4. 全体股东一致同意通过公司监事会工作报告。

5. 全体股东一致同意通过公司重大事项决议。

五、代理执行董事任命

1. 经全体股东审议，同意免去原执行董事张三的职务。

2. 经全体股东审议，同意任命李四为公司代理执行董事，任期自本次股东会决议通过之日起至下一次股东会为止。

3. 李四先生承诺将认真履行执行董事职责，为公司发展贡献力量。

4. 全体股东一致同意李四先生的任命。

5. 公司董事会应积极配合李四先生的工作，提供必要的支持和协助。

六、会议决议

本次股东会决议如下：

1. 通过公司年度工作报告、财务报告、董事会工作报告、监事会工作报告。

2. 通过公司重大事项决议。

3. 免去张三先生执行董事职务，任命李四先生为公司代理执行董事。

七、会议结束

本次股东会于2023年4月15日圆满结束。全体股东对本次会议的决议表示满意，并对公司未来的发展充满信心。

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