一、董事会成员的基本要求<

1. 董事会成员应当具备完全民事行为能力，即能够独立承担法律责任。

2. 董事会成员应当具备良好的职业道德和信誉，无不良记录。

3. 董事会成员应当具备一定的经营管理能力，能够胜任公司决策。

二、董事会成员的人数要求

1. 董事会成员人数不得少于3人，但不得超过11人。

2. 公司章程可以对董事会成员人数作出具体规定，但不得违反上述规定。

三、董事会成员的任职资格

1. 国有企业、国有控股企业的董事会成员，应当符合国家有关法律法规的规定。

2. 外籍人士担任董事会成员，应当符合我国对外资企业的相关规定。

3. 董事会成员应当具备与公司业务相关的专业知识和经验。

四、董事会成员的选举和更换

1. 董事会成员由股东大会选举产生，任期与公司章程规定一致。

2. 董事会成员的更换，应当由股东大会决议，并按照公司章程的规定程序进行。

3. 董事会成员的辞职，应当向股东大会提出，并按照公司章程的规定程序办理。

五、董事会成员的职权

1. 召集和主持董事会会议，决定公司的重大事项。

2. 制定公司的经营方针、投资计划、年度财务预算等。

3. 选举和更换公司经理、副经理、财务负责人等高级管理人员。

4. 监督公司高级管理人员的履职情况。

六、董事会成员的义务

1. 严格遵守国家法律法规和公司章程，维护公司利益。

2. 保守公司商业秘密，不得泄露公司机密。

3. 积极参与公司决策，提出合理化建议。

4. 对公司决策承担责任，不得滥用职权。

七、董事会成员的回避制度

1. 董事会成员在涉及自身利益或者可能影响公正决策的情况下，应当回避。

2. 董事会成员的回避，由其他董事会议决定。

3. 董事会成员的回避，不影响董事会会议的召开和决策。

结尾：

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