一、会议基本情况<

会议时间

本次虹口企业股东会于2023年4月15日上午9点，在公司会议室召开。

会议地点

虹口区XX路XX号公司会议室。

参会人员

本次股东会应到股东5人，实到5人，符合法定人数。

会议议程

本次股东会主要议程包括：审议公司2022年度财务报告、审议公司2023年度经营计划、审议公司利润分配方案、审议公司重大投资决策等。

会议主持人

由公司董事长XXX主持本次股东会。

会议记录人

由公司秘书XXX担任会议记录人。

二、会议审议事项

1. 审议公司2022年度财务报告

经审议，股东会一致同意通过公司2022年度财务报告。报告显示，公司2022年实现营业收入XX万元，同比增长XX%；净利润XX万元，同比增长XX%。

2. 审议公司2023年度经营计划

股东会审议并通过了公司2023年度经营计划。计划内容包括：加大市场拓展力度，提高产品市场份额；加强技术研发，提升产品竞争力；优化成本结构，提高盈利能力等。

3. 审议公司利润分配方案

股东会审议并通过了公司2022年度利润分配方案。方案规定，将公司2022年度净利润的XX%用于现金分红，剩余部分留存公司用于再投资。

4. 审议公司重大投资决策

股东会审议并通过了公司关于投资XX项目的决议。项目总投资XX万元，预计投资回报率为XX%，对公司未来发展具有重要意义。

5. 审议公司董事、监事选举

股东会审议并通过了公司董事、监事选举方案。经投票选举，XXX等5人当选为公司董事，XXX等3人当选为公司监事。

6. 审议公司章程修改

股东会审议并通过了公司章程修改方案。修改内容包括：明确公司董事、监事任期、职责等。

7. 审议公司关联交易

股东会审议并通过了公司关联交易方案。方案规定，公司将与关联方进行一笔金额为XX万元的交易，交易内容为公司向关联方提供产品。

8. 审议公司内部控制制度

股东会审议并通过了公司内部控制制度。制度内容包括：财务管理制度、采购管理制度、销售管理制度等。

9. 审议公司员工福利方案

股东会审议并通过了公司员工福利方案。方案规定，公司将提高员工工资待遇，增加员工福利项目。

10. 审议公司社会责任报告

股东会审议并通过了公司社会责任报告。报告显示，公司积极履行社会责任，参与社会公益活动。

三、会议决议

本次股东会经过充分讨论，形成以下决议：

1. 通过公司2022年度财务报告；

2. 通过公司2023年度经营计划；

3. 通过公司利润分配方案；

4. 通过公司重大投资决策；

5. 通过公司董事、监事选举方案；

6. 通过公司章程修改方案；

7. 通过公司关联交易方案；

8. 通过公司内部控制制度；

9. 通过公司员工福利方案；

10. 通过公司社会责任报告。

四、会议结束

本次虹口企业股东会圆满结束，感谢各位股东对公司的关心与支持。

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