一、董事会成员构成要求<

1. 董事会成员应当由公司章程规定的人数组成，通常不少于5人。

2. 董事会成员应当具备相应的任职资格，如年龄、教育背景、工作经验等。

3. 董事会成员应当由股东大会选举产生，或者由公司章程规定的其他方式产生。

4. 董事会成员应当履行忠实和勤勉义务，维护公司利益。

5. 董事会成员的任期和连任次数应当在公司章程中明确规定。

二、董事会职权规定

1. 董事会负责制定公司的经营方针、投资计划、年度财务预算等重大决策。

2. 董事会对公司的经营管理和重大事项进行监督。

3. 董事会对公司的高级管理人员进行任免和薪酬决定。

4. 董事会对公司的合并、分立、解散等重大事项进行决策。

5. 董事会对公司的内部控制和风险管理进行监督。

三、董事会会议制度

1. 董事会应当定期召开会议，会议的召开方式和频率应当在公司章程中明确规定。

2. 董事会会议应当有记录，记录应当详细记载会议的时间、地点、出席人员、议题、表决结果等。

3. 董事会会议的决议应当以书面形式作出，并由出席董事会会议的董事签字确认。

4. 董事会会议的决议应当及时通知公司全体股东。

5. 董事会会议的决议违反法律、行政法规或者公司章程的，应当予以撤销。

四、董事会秘书制度

1. 公司应当设立董事会秘书，负责协助董事会处理日常事务。

2. 董事会秘书应当具备一定的法律、财务和行政管理知识。

3. 董事会秘书的职责包括但不限于：组织董事会会议、起草董事会决议、保管董事会文件等。

4. 董事会秘书的任免和薪酬应当在公司章程中明确规定。

5. 董事会秘书应当对董事会负责，不得泄露公司秘密。

五、董事会报告制度

1. 董事会应当定期向股东大会报告公司的经营状况和财务状况。

2. 董事会报告应当真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 董事会报告的审议和表决程序应当符合公司章程的规定。

4. 董事会报告的披露应当及时，不得延迟。

5. 董事会报告的披露方式应当符合法律法规的要求。

六、董事会决策程序

1. 董事会决策应当遵循民主集中制原则，充分发扬民主，集中正确意见。

2. 董事会决策应当依法进行，不得违反法律法规和公司章程。

3. 董事会决策应当有充分的依据和理由，不得随意决策。

4. 董事会决策应当公开透明，接受股东和社会的监督。

5. 董事会决策的执行应当及时、有效。

七、董事会监督机制

1. 公司应当建立董事会监督机制，对董事会成员的行为进行监督。

2. 监督机制应当包括内部监督和外部监督。

3. 内部监督可以通过设立独立董事、审计委员会等方式实现。

4. 外部监督可以通过证券交易所、证监会等监管机构实现。

5. 监督机制应当确保董事会的决策和行为符合法律法规和公司章程的要求。

结尾：

关于上海股份公司董事会设立的公司章程要求，上海加喜公司注册地（官网：www..cn）提供专业的公司注册服务。我们深知公司章程对董事会设立的重要性，我们不仅提供章程起草、修改等服务，还提供专业的法律咨询，确保公司章程的合法性和有效性。选择我们，您将获得一站式公司注册解决方案，助力您的企业稳健发展。