一、决议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，为确保公司治理结构的规范性和合法性，经公司全体董事共同商议，特制定本决议。

二、决议目的

1. 明确公司董事会成员的职责和权限。

2. 规范公司决策程序，提高决策效率。

3. 确保公司经营活动的合规性。

三、决议内容

1. 确定董事会成员名单，包括董事长、副董事长、董事等职务。

2. 明确董事会成员的任职期限和任期。

3. 规定董事会会议的召开方式和表决程序。

4. 确定董事会下设的专门委员会及其职责。

5. 明确董事长的职责和权限。

四、决议生效

本决议自通过之日起生效，董事会成员应按照本决议履行职责。

五、决议执行

1. 公司全体董事应严格遵守本决议规定。

2. 公司管理层应积极配合董事会工作，确保决议的顺利实施。

3. 公司内部审计部门应定期对董事会决议执行情况进行监督。

六、决议修订

本决议如需修订，需经董事会三分之二以上成员同意，并重新表决通过。

七、决议公告

本决议通过后，应在公司内部公告，并报送相关政府部门备案。

营业执照办理所需资料

一、公司名称预先核准通知书

1. 公司名称预先核准通知书原件。

2. 公司名称预先核准通知书复印件。

二、公司章程

1. 公司章程原件。

2. 公司章程复印件。

三、法定代表人身份证明

1. 法定代表人的身份证原件。

2. 法定代表人的身份证复印件。

四、股东身份证明

1. 股东的身份证明原件。

2. 股东的身份证明复印件。

五、注册资本证明

1. 注册资本的出资证明。

2. 注册资本的出资证明复印件。

六、公司住所证明

1. 公司住所证明原件。

2. 公司住所证明复印件。

七、其他相关文件

1. 公司经营范围证明。

2. 公司经营范围证明复印件。

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