金山合资公司是由我国知名企业金山软件与外国企业合资成立的一家高科技公司。该公司致力于软件开发、技术服务、系统集成等领域，旨在通过双方的优势互补，共同开拓市场，实现互利共赢。<

二、董事会成员确定原则

董事会是金山合资公司的最高决策机构，其成员的确定应遵循以下原则：

1. 平等互利原则：董事会成员应来自合资双方，确保双方在决策过程中享有平等的话语权。

2. 专业能力原则：成员应具备相应的专业知识和行业经验，以保证决策的科学性和有效性。

3. 代表性原则：成员应具有一定的代表性，能够反映公司各利益相关方的意愿。

4. 法律合规原则：成员的确定应符合相关法律法规的要求。

三、董事会成员构成

董事会成员通常由以下几部分构成：

1. 合资双方代表：由金山软件和外国企业各自委派一名代表担任。

2. 独立董事：由双方共同聘请，具备独立判断能力的专业人士。

3. 执行董事：由合资公司内部产生，负责公司的日常运营管理。

4. 监事：由合资双方共同委派，负责监督董事会和公司管理层的工作。

四、董事会成员产生程序

董事会成员的产生程序如下：

1. 提名：由合资双方共同提名，提名时应充分考虑成员的专业背景、行业经验和代表性。

2. 审议：董事会成员提名名单经董事会审议通过。

3. 公示：对董事会成员名单进行公示，接受各方监督。

4. 任命：公示无异议后，由合资双方共同任命。

五、董事会成员职责

董事会成员的职责包括：

1. 制定公司发展战略：根据公司实际情况，制定公司长期和短期的发展战略。

2. 监督公司运营：监督公司管理层的工作，确保公司运营符合法律法规和公司章程。

3. 决策重大事项：对公司重大事项进行决策，如投资、融资、并购等。

4. 维护公司利益：维护公司及股东的利益，确保公司健康发展。

六、董事会成员变动

董事会成员的变动包括辞职、退休、免职等情况，变动程序如下：

1. 提出申请：成员提出辞职或免职申请。

2. 审议通过：董事会审议通过成员变动申请。

3. 公示：对成员变动进行公示。

4. 正式生效：公示无异议后，成员变动正式生效。

七、董事会会议制度

董事会应定期召开会议，会议制度如下：

1. 定期会议：每年至少召开两次董事会会议。

2. 临时会议：根据需要，可召开临时董事会会议。

3. 会议通知：会议召开前应提前通知所有董事会成员。

4. 会议记录：会议应做好记录，并及时归档。

八、董事会决策机制

董事会决策机制如下：

1. 多数表决：董事会决策采用多数表决制。

2. 回避表决：与决策事项有利害关系的董事会成员应回避表决。

3. 表决结果：表决结果应形成书面记录。

九、董事会成员培训

董事会成员应定期参加培训，以提高其专业能力和决策水平。

十、董事会成员考核

董事会成员应定期接受考核，考核内容包括专业能力、决策水平、工作态度等方面。

十一、董事会成员激励

董事会成员应享有相应的激励措施，以激发其工作积极性。

十二、董事会成员约束

董事会成员应遵守公司章程和法律法规，如有违规行为，应承担相应责任。

十三、董事会成员沟通

董事会成员应保持良好沟通，共同推动公司发展。

十四、董事会成员协作

董事会成员应加强协作，形成合力，共同应对市场挑战。

十五、董事会成员责任

董事会成员应对公司发展承担相应责任，确保公司稳健运营。

十六、董事会成员风险控制

董事会成员应关注公司风险，及时采取措施防范和化解风险。

十七、董事会成员利益冲突处理

董事会成员在决策过程中如遇利益冲突，应予以回避或披露。

十八、董事会成员信息披露

董事会成员应按规定披露相关信息，接受各方监督。

十九、董事会成员社会责任

董事会成员应关注公司社会责任，积极参与社会公益活动。

二十、董事会成员国际视野

董事会成员应具备国际视野，推动公司国际化发展。

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