一、公告标题<

【虹口股份企业股东会召集公告】

二、公告开头

尊敬的各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现将虹口股份企业股东会召集事宜公告如下：

三、召集事由

1. 本次会议旨在审议公司年度财务报告。

2. 讨论并表决公司董事会提出的利润分配方案。

3. 审议公司董事会提交的年度工作报告。

4. 审议公司监事会提交的年度工作报告。

5. 审议公司董事会关于增资扩股的提案。

6. 审议公司董事会关于重大资产重组的提案。

7. 审议公司董事会关于公司章程修改的提案。

四、会议时间

本次股东会定于2023年X月X日（星期X）上午X时X分召开。

五、会议地点

虹口股份企业会议室（地址：上海市虹口区XX路XX号）

六、参会人员

1. 本公司全体股东。

2. 公司董事、监事。

3. 公司高级管理人员。

4. 公司聘请的律师。

5. 公司聘请的审计师。

6. 其他相关人士。

七、会议议程

1. 听取并审议公司董事会关于年度财务报告的说明。

2. 听取并审议公司董事会关于利润分配方案的说明。

3. 听取并审议公司董事会关于年度工作报告的说明。

4. 听取并审议公司监事会关于年度工作报告的说明。

5. 讨论并表决增资扩股提案。

6. 讨论并表决重大资产重组提案。

7. 讨论并表决公司章程修改提案。

八、其他事项

1. 请各位股东提前准备好相关材料，以便会议顺利进行。

2. 请各位股东按时参加股东会，如有特殊情况无法参加，请提前通知公司。

3. 本次会议的表决方式为现场表决，表决结果以过半数股东同意为准。

特此公告。

虹口股份企业董事会

2023年X月X日

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